中国铁建重工集团股份有限公司 关于2022年度向银行申请授信额度的公告

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 2022 年度公司拟向银行申请总额度不超过219亿元的授信额度。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度银行授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　为保证公司生产经营和业务发展需求，提高运营效率，公司计划于2022年度向22家银行等金融机构申请不超过219亿元的授信额度，具体授信安排如下：

　　单位：亿元

　　上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向银行申请授信相关的具体事项，同时授权公司财务负责人根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜，包括：

　　一、代表公司与相关金融机构协商，决定综合授信的申请金额；

　　二、代表公司与相关金融机构签署与综合授信相关的所有文件；

　　三、其他与综合授信合同签署相关的具体事宜。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2022-007

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　3、业务规模

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

　　4、投资者保护能力

　　截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施0次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师从业情况

　　姓名：崔云刚

　　中国注册会计师、澳洲公共会计师，权益合伙人。崔云刚先生于2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年加入立信，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司年报/内控审计项目，并复核2家上市公司年报，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务服务业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。

　　（2）签字注册会计师从业情况

　　姓名：刘婷

　　中国注册会计师，项目经理，于2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务。涉及的行业包括土木工程建筑业、房地产行业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、纺织服务、专业技术服务业等。

　　（3）质量控制复核人从业情况 姓名：姜永青

　　中国注册会计师，中国注册税务师，权益合伙人，于1997年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年加入立信，2021年开始为公司提供审计服务，近3年复核2家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务服务业。

　　2、项目人员的独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年审计相关服务费用为人民币135万元（含2022年年度审计费用、中期审阅费用、内控审计费用等），其中2022年年度审计费用为90万元（含税）。

　　其中审计费用同比变化情况：

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2022年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2022年度拟继续聘请立信为公司2022年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：通过对公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》的初步审阅，我们认为，立信具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第一届董事会第二十二次会议进行审议。

　　独立意见：独立董事认为，公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘立信，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的召开、审议和表决情况

　　公司董事会已于2022年3月30日召开的第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。    （四）本次续聘 2022 年度会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工       公告编号：2022-008

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十六次会议于2022年3月30日以现场会议及视频会议的方式召开。监事会会议通知和材料于2022年3月18日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席王彪先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反应了公司2021年度的财务状况和经营成果。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意《2021年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年年度报告》及《中国铁建重工集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　经审议，2021年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事会同意《2021年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司 2021年度财务状况和整体运营情况。公司监事会同意公司2021年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　经审议，公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会同意公司《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-003）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

　　（六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会同意和认可《2021年度内部控制评价报告》，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　经审议，公司拟定的2021年度监事薪酬方案，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。公司监事会同意《关于2021年度监事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》

　　经审议，公司日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。公司监事会同意《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。

　　本议案已经非关联监事审议，关联监事陈培荣、朱小刚回避表决。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易实施情况以及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2022年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2022-003

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 分配比例：A股每10股派发现金红利0.98元（含税）；不以公积金转增股本，不送股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021年 12 月 31 日，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币3,692,714,858.17元。经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2021年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利522,682,706元（含税），占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划等因素，符合有关规定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，所履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年3月30日召开第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，充分考虑了公司长远发展战略、公司盈利情况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续健康发展。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日