新亚强硅化学股份有限公司 关于2021年度主要经营数据的公告

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强          公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》及相关要求，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据仅供投资者了解公司生产经营概况所用。敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603155           证券简称：新亚强         公告编号：2022-008

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2022年3月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年月31日披露于上海证券交易所网站上的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关联交易决策制度》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于修订<投融资管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《投融资管理制度》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十一）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十二）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十三）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十四）审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二十五）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强           公告编号：2022-013

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构。

　　● 委托理财金额：拟使用不超过12亿元自有资金，在上述额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

　　● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的理财产品。

　　● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。

　　● 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高自有资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　公司自有资金

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施，公司财务部具体操作。

　　2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

　　3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财额度

　　不超过12亿元自有资金。

　　（二）委托理财期限

　　自公司股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。

　　（三）委托理财产品类型

　　安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券、信托等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　（四）风险控制分析

　　1、公司使用自有资金购买理财产品为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，符合内部资金管理的相关要求。

　　2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司委托理财的受托方拟为银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构，交易对方及投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近两年的财务指标如下：

　　单位：元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（三）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　虽然公司选取投资安全性较高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序履行情况

　　2022年3月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司使用不超过人民币12亿元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。我们同意公司使用不超过12亿元的自有资金进行现金管理, 并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司使用不超过12亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及全体股东利益的情形，不影响公司正常经营，符合相关法律法规的要求。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强           公告编号：2022-012

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于2021年度利润分配

　　及公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税），每股转增0.45股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币640,682,705.61元。经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及公积金转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

　　（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本155,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利155,560,000.00元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为48.70%。

　　（二）公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.5股。截至2021年12月31日，公司总股本155,560,000股，本次送转股后，公司的总股本为225,562,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年3月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案遵循相关法律法规及《公司章程》《上市后三年股东回报规划》规定的利润分配政策，符合相关规定和要求。结合公司实际情况，充分考虑到对投资者的回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们同意公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段及未来的资金需求因素，不会对公司现金流状况产生较大影响，不会对公司正常经营及长期发展带来不利影响。

　　本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603155          证券简称：新亚强           公告编号：2022-015

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行开展总额不超过人民币8亿元的外汇套期保值业务。现将具体内容公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。

　　二、开展外汇套期保值业务品种及币种

　　公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。

　　公司的外汇套期保值业务的外币币种是公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

　　三、开展外汇套期保值业务的规模及期限

　　根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币8亿元，期限自本次董事会审议通过之日至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止，在有效期内，额度可以滚动使用。授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议。

　　四、外汇套期保值业务存在的风险

　　（一）汇率波动风险。在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）客户违约风险。客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期交割导致公司损失。

　　（三）内部控制风险。外汇套期保值专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　五、风险应对措施

　　（一）公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息保密措施、风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。公司将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　（二）公司在签订外汇套期保值合同时，将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，并加强应收账款的管理，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　（三）公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　本公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司开展汇率套期保值业务履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司在授权期限及额度内开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2022年3月31日