金能科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2022-022

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的书面通知于2022年3月25日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2022年3月30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于全资孙公司金能化学（青岛）有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资孙公司金能化学（青岛）有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

　　（二）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2022年3月30日

　　● 报备文件

　　金能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技       公告编号：2022-024

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于全资孙公司金能化学（青岛）有限公司

　　签署房屋租赁合同暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资孙公司金能化学（青岛）有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事秦庆平、王咏梅履行了回避表决程序。本次关联交易在董事会审批权限的范围内，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　根据孙公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“孙公司”）业务发展的需要，孙公司拟向关联方青岛金能置业有限公司（以下简称“金能置业”）租赁其位于青岛市西海岸新区滨海街道翠岛路北珠山壹号的使用权，具体情况如下：

　　（一）本次与关联方关于办公场地租赁暨关联交易情况

　　孙公司拟与关联方金能置业签署《房屋租赁合同》，租赁其位于青岛市西海岸新区滨海街道翠岛路北珠山壹号的房屋用于专家、客户等公司接待。租赁房屋面积约806平方米，附带院落约619平方米；租赁期限为10年，自2022年4月1日至2032年3月31日止。根据协议，租金支付周期为年度。

　　（二）关联关系

　　公司实际控制人之一、董事王咏梅为金能置业控股股东、执行董事，公司实际控制人之一、董事秦庆平为金能置业总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，青岛金能置业有限公司属于公司关联方，本次交易构成了关联交易；本次交易参照市场公允价格确定交易价格，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联交易标的基本情况

　　本次孙公司向金能置业承租的房屋不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　三、交易定价政策及定价依据

　　本次交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定。本次交易为正常的商业行为，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　目前，本次房屋租赁合同的基本条款已确定，孙公司将在公司董事会审议通过后与金能置业签订相关房屋租赁合同，合同主要条款如下：

　　（一）合同主体：

　　青岛金能置业有限公司为出租方，孙公司金能化学（青岛）有限公司为承租方。

　　（二）租赁标的：

　　1、青岛市西海岸新区滨海街道翠岛路北珠山壹号房屋一幢

　　2、许可用途：用于专家、客户等公司接待

　　（三）租赁期限：

　　自2022年4月1日起至2032年3月31日止，共120个月。

　　（四）租金及支付方式：

　　1、基本租金：142元每平方米/月（附带赠送院落619平方米使用）

　　2、其它费用：承租方应承担其在房屋租赁期间的水、电、气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、装修费等所有费用。

　　（五）租赁保证金：无保证金

　　（六）其他约定

　　1、就租赁合同发生的纠纷，应通过协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。协商不成时，任何一方均可向租赁房屋所在地的人民法院提起诉讼解决。

　　2、租赁合同自双方签字盖章之日起有效。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　本次交易基于孙公司经营的实际业务需要，符合孙公司经营发展的实际需求，孙公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年1月1日至披露日，孙公司累计支付给青岛金能置业有限公司房屋租赁总金额为0元，日常业务关联交易发生金额0元，除此之外没有与关联方发生其他关联交易。

　　七、该关联交易应履行的审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于2022年3月31日披露的《金能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-021）

　　（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议，详见公司于2022年3月31日披露的《金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　　2、独立意见

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司于2022年3月31日披露的《金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于2022年3月31日披露的《金能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-022）

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构对本事项发表了核查意见，详见公司于2022年3月31日披露的《中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司关于全资孙公司签署房屋租赁合同暨关联交易的核查意见》。

　　八、备查文件

　　1、《金能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《金能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

　　3、《金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司关于全资孙公司签署房屋租赁合同暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2022-021

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的书面通知于2022年3月25以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2022年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于全资孙公司金能化学（青岛）有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资孙公司金能化学（青岛）有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

　　（二）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对议案一、二事项发表的独立意见、事前认可意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　● 报备文件

　　1、金能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

　　2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　3、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

　　证券代码：603113      证券简称：金能科技           公告编号：2022-023

　　证券代码：113545      证券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的概况

　　为如实反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货及4.3米焦炉车间、甲醇二期车间、苯加氢车间、白炭黑车间的固定资产进行了全面检查和减值测试，其中4.3米焦炉车间、甲醇二期车间、苯加氢车间、白炭黑车间的固定资产及部分存货聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司上述资产进行评估，出具了华亚正信评报字[2022]第A11-0004号《金能科技股份有限公司以财报为目的的减值测试所涉及的部分资产减值测试项目资产评估报告》。

　　经测试，2021年度公司（含子公司）因上述事项拟计提减值准备合计11,540.50万元，其中计提固定资产减值准备5,935.09万元，计提存货跌价准备4,528.01万元，应收账款和其他应收款计提坏账准备1,077.40万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）固定资产计提减值准备情况

　　1、计提减值准备的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　2、计提减值准备的具体情况

　　公司聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司部分固定资产进行了评估，出具了华亚正信评报字[2022]第A11-0004号《金能科技股份有限公司以财报为目的的减值测试所涉及的部分资产减值测试项目资产评估报告》。截至评估基准日2021年12月31日委托评估的存在减值的固定资产账面价值11,924.72万元，评估价值为7,128.02万元，减值4,796.70万元。另外，公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提固定资产减值准备1,138.39万元，合计计提固定资产减值准备5,935.09万元。

　　（二）存货计提跌价准备情况

　　1、计提跌价准备的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第1号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2、计提跌价准备的具体情况

　　公司聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司部分存货进行了评估，出具了华亚正信评报字[2022]第A11-0004号《金能科技股份有限公司以财报为目的的减值测试所涉及的部分资产减值测试项目资产评估报告》。截至评估基准日2021年12月31日委托评估的存在减值的存货账面价值1,147.30万元，评估价值为589.93万元，减值557.37万元。另外，公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提存货跌价准备3,970.64万元，合计计提存货跌价准备4,528.01万元。

　　（三）应收账款、其他应收款计提坏账准备情况

　　1、计提坏账准备的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值损失。

　　2、计提坏账准备的具体情况

　　公司根据上述依据和标准，计提应收账款、其他应收款坏账准备1,077.40万元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提减值准备合计11,540.50万元，将导致公司2021年度合并财务报表归属于母公司所有者权益减少10,347.26万元，归属于母公司的净利润减少10,347.26万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、其他说明事项

　　以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　报备文件：

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。