杭州立昂微电子股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605358         证券简称：立昂微         公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室（杭州经济技术开发区20号大街199号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生通过远程视频方式主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事李东升因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事林森因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书吴能云出席会议；公司副总经理咸春雷列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司及子公司2022年度申请银行贷款授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司2022年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于2021年度日常关联交易的执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的所有议案均获得审议通过；第13项议案涉及关联交易，关联股东王敏文、仙游泓万企业管理合伙企业（有限合伙）、仙游泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）回避了表决；第14项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：毛一帆、李嘉言

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年年度股东 大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出 席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序 符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　2022年3月31日