重庆钢铁股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601005     股票简称：重庆钢铁             公告编号：2022-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第六次会议于2022年3月30日在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2022年3月16日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议表决通过以下议案：

　　（一）关于2021年计提资产减值准备及资产处置的议案

　　监事会认为：公司2021年计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）2021年度财务决算报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）2021年年度报告（全文及摘要）

　　监事会对本公司2021年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1.公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

　　2.公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营成果和财务状况等事项。

　　3.监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）2021年度利润分配方案

　　监事会认为：公司2021年度归属于公司股东的净利润为21.73亿元，截至2021年年末未分配利润为-66.13亿元。由于公司2021年年末未分配利润为负值，同意公司2021年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本的建议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）2021年度监事会报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）2021年度内部控制自我评价报告

　　监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）2021年环境、社会及管治报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八）2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

　　监事会认为：2021年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）关于2022年度计划预算的议案

　　2022年度，公司计划实现铁产量722万吨、钢产量712万吨、材产量700万吨、营业收入：420亿元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上（二）、（三）、（四）、（五）、（九）项议案提交公司股东大会审议批准。

　　三、关于董事会会议的合规性

　　部分监事列席了公司第九届董事会第十次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　公司代码：601005                        公司简称：重庆钢铁

　　重庆钢铁股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（https://sc.hkex.com.hk）或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于公司股东的净利润为21.73亿元，截至2021年年末未分配利润为-66.13亿元。由于公司2021年年末未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条的规定，公司董事会建议：公司2021年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属制造业/黑色金属冶炼及压延加工业，主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材、钢坯、钢铁副产品及焦炭煤化工制品等。公司主要生产线有4100mm宽厚板生产线、2700mm中厚板生产线、1780mm热轧薄板生产线、高速线材、棒材生产线。

　　公司产品主要应用于机械、建筑、工程、汽车、摩托车、造船、海洋石油、气瓶、锅炉、输油及输气管道等行业。公司产品主要在重庆及西南地区销售，契合西南区域市场需求，产品在区域市场中具有较高的知名度和美誉。

　　公司生产的船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获“中国名牌产品”称号，另有4个产品荣获“重庆名牌”称号。公司先后获得全国五一劳动奖状、全国实施卓越绩效模式先进企业、重庆市著名商标、重庆市质量效益型企业、重庆市重合同守信用企业等荣誉称号。

　　2021年，公司在《财富》中国500强排行榜中位列第400位，被中国冶金报社评选为“2021中国优秀钢铁企业品牌”“绿色发展标杆企业”，荣登“2021成渝地区双城经济圈企业社会责任百强榜”榜单。

　　融入中国宝武的重庆钢铁正以崭新的姿态向高质量发展目标坚定前行，致力打造高质量绿色智造钢铁企业，建设“美丽重钢，山水重钢”，成为中国西南地区钢铁业引领者。公司践行“一带一路”重大战略，开拓钢铁领域的合作共赢，推动形成华南地区与西南地区、东南亚地区“双循环”相互促进的新优势和新格局，增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

　　2021年，面对复杂严峻的外部环境和新冠肺炎疫情的持续冲击，公司紧紧围绕“全面对标找差、狠抓降本增效、管理极致、消耗极限”管理主题，公司双基管理取得实质性效果，制造能力、体系能力、管理能力全面提升，码头、炼铁、炼钢、轧钢各环节全面提效，多项技改项目竣工投产，生产效率显著提升，主要技术经济指标持续优化，经营业绩再创佳绩，利润均创历史新高，开创绿色低碳高质量发展新局面。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:千元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用      □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用 √不适用

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　3   报告期内主要经营情况

　　报告期内，本集团实现铁、钢、商品坯材产量分别为674.46万吨、711.55万吨、715.65万吨，铁、商品坯材产量同比增长5.74%、5.59%，创历史最好水平；实现商品坯材销量714.05万吨，同比增长4.61%；实现营业收入398.49亿元，同比增长62.72%；实现利润总额22.63亿元，同比增长262.42%。

　　3.1 主营业务分析

　　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：千元  币种：人民币

　　营业收入变动原因说明：营业收入增加主要是由于商品坯材销售价格上涨。

　　营业成本变动原因说明：营业成本增加主要是由于原燃料价格上涨。

　　财务费用变动原因说明：财务费用增加主要是由于融资增加，利息支出增加；租赁负债未确认融资费用增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于当期利润较去年同期大幅增加且公司积极采取降库措施，期末存货资金占用减少。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于当期固定资产投资项目增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于偿还借款。

　　（2）收入和成本分析

　　2021年，本集团实现利润总额22.63亿元，同比增长262.42%，主要原因是：商品坯材销售价格 4,652元/吨，同比增长34.72%，同时产品结构影响，商品坯材增利85.98亿元；商品坯材销售数量714.05万吨，同比增长4.61%，增利1.58亿元；公司持续推进成本削减计划，主要技术经济指标显著改善，各类消耗明显降低，工序降本增利8.93亿元；煤炭、矿石、废钢价格上涨,减利 77.52 亿元；创新商业模式，开展受托加工业务，增利1.32亿元；其他事项共减利4.04亿元，其中资产减值及处置损失共计5.50亿元，同比减利1.65亿元；碳排放履约成本增加，减利1.27亿元。

　　2021年，本集团主营业务收入374.67亿元，同比增长53.87%。其中：商品坯材产品销售收入332.18亿元，比上年同期增加96.50亿元。一是销售商品坯材714.05万吨，同比增长4.61%，增加销售收入10.52亿元；二是商品坯材销售价格4,652元/吨，同比增加34.72%，同时产品结构影响，增加销售收入85.98亿元。

　　主营业务收入构成表：

　　商品坯材销售价格表：

　　商品坯材销售量表：

　　1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

　　单位:千元  币种:人民币

　　2）产销量情况分析表

　　3）成本分析表

　　单位：千元

　　4）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

　　公司于2019年3月以人民币28,482千元（不含交易服务费）购得重庆新港长龙物流有限责任公司（简称“新港长龙”）28%股权，2021年1月公司以人民币126,420千元自非关联方重庆千诚实业发展有限公司和民生轮船股份有限公司取得了新港长龙72%股权。此次股权收购完成后，  公司持有新港长龙100%的股权，新港长龙由联营公司变为公司全资子公司。2021年1月15日，新港长龙完成工商登记变更。

　　2020年8月，经公司批准注销子公司重庆市重钢建材销售有限责任公司。2021年1月，该子公司工商注销登记。

　　5）主要销售客户及主要供应商情况

　　A.公司主要销售客户情况

　　前五名客户销售额9,871,778千元，占年度销售总额24.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额2,614,514千元，占年度销售总额6.56%。

　　B.公司主要供应商情况

　　前五名供应商采购额8,125,364千元，占年度采购总额22.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额5,286,551千元，占年度采购总额14.71%。

　　（3）费用

　　单位：千元

　　（4）研发投入

　　1）研发投入情况表

　　单位：千元

　　2）研发人员情况表

　　（5）现金流

　　单元：千元

　　3.2 资产、负债情况分析

　　（1）资产及负债状况

　　单位：千元

　　（2）截至报告期末主要资产受限情况

　　单位：千元

　　注1：于2021年12月31日，本集团账面价值为人民币578,407千元（2020年12月31日：人民币245,141千元）的货币资金所有权受到限制用于开具银行承兑汇票以及信用证。

　　注2：2021年12月31日，本集团通过质押账面价值为人民币317,202千元（2020年12月31日：人民币1,343,223千元）银行承兑汇票用于开具银行承兑汇票。

　　注3：于2021年12月31日，本集团账面价值为人民币797,066千元（2020年12月31日：人民币987,609千元）的房屋及建筑物、账面价值为人民币7,429,520千元（2020年12月31日：人民币2,542,304千元）的机械设备抵押用于取得银行借款及流动资金贷款授信额度。

　　注4：于2021年12月31日，本集团账面价值为人民币783,824千元（2020年12月31日：人民币1,027,708千元）的土地使用权抵押用于取得银行借款及流动资金贷款授信额度，该土地使用权于本年的摊销额为人民币21,936千元（2020年：人民币27,459千元）。

　　注5：于2021年12月31日，本集团以账面价值为人民币837,610千元的股权（2020年12月31日：人民币837,610千元）作为质押用于取得流动资金借款人民币450,000千元（2020年12月31日：人民币500,000千元）。

　　4   公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　4.1 行业格局和趋势

　　钢铁工业是中国经济高质量发展的重要支撑。“十三五”时期，钢铁工业作为供给侧结构性改革的主战场和排头兵，开展了令世界瞩目的去产能工作。在“十四五”时期，供给侧结构性改革仍将是钢铁行业发展的主线。推动钢铁行业高质量发展，2021年国家相关部门出台了一系列支持政策。提出严格置换要求，调整钢铁产品出口关税，取消部分钢铁产品出口退税，计划将钢铁、水泥、化工等行业纳入碳排放权交易市场。2021年12月，工信部发布《“十四五”原材料工业发展规划》，提出粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增。2021年钢铁行业平稳运行，行业效益创历史最高。

　　展望未来，2022年钢铁企业绿色低碳转型步伐将加快，绿色低碳发展将是钢铁行业未来必须持续推进的重点任务。未来，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业碳达峰实施方案》将出台，指导钢铁行业高质量发展，向绿色低碳转型。“双碳”背景下，钢铁行业供给侧改革不论是“产能产量双控”还是“碳排放总量和强度双控”，核心均在于“减碳”，预计行业将迎来新一轮结构优化。

　　4.2 公司发展战略

　　公司开始绿色制造、智慧制造的谋篇布局，启动新一轮发展规划，打造高质量绿色智造钢铁企业，建设“美丽重钢，山水重钢”，致力于成为中国西南地区钢铁业引领者，向着高质量发展目标坚定前行。

　　公司地处西南重镇，紧邻长江，地理位置得天独厚。以重庆为依托，融入成渝双城经济圈建设，助推长江经济带发展，助力西部大开发战略。努力成为治理结构健全、管理体系高效、生产技术领先、规模效益显著，成本领先，低碳环保，应对外部环境变化能力强，中国西南地区综合实力第一、具有市场主导地位的钢铁企业。十四五规划时期，公司以规模提升谋求极致效益，坚定走绿色发展之路，以科技创新打造智慧工厂，把握机遇，乘势而上，开启高质量发展新征程，竭力实现高质量绿色智造钢铁企业发展目标。

　　未来，公司将继续贯彻落实习近平总书记调研中国宝武时的重要讲话及指示批示精神，全面推进“重庆钢铁2022-2027战略规划”落地，秉承绿色低碳转型升级理念，坚持科技创新战略，认真履行社会责任，以一往无前的奋斗姿态，奋力推动公司实现高质量发展目标，为实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献。

　　4.3 经营计划

　　2022年度，公司计划实现铁产量722万吨、钢产量712万吨、材产量700万吨、营业收入：420亿元。围绕2022年度经营目标，公司将重点推进以下方面工作：一是夯实基层安全管理体系，筑牢安全生产底线，推进安全生产标准化；二是聚焦“极致能效”管理，持续推进“三治四化”，提升能源环保体系能力；三是生产组织高效化，质量管控极致化，推动制造能力迈上新台阶；四是强化设备管控，提升设备状态，助力生产稳定顺行；五是聚焦极致、高效、准点，坚持“开放+协同”，探索求变、创新路径，推进原料采购体系能力全面提升；六是坚持市场导向，发挥品牌效应，提升市场营销能力；七是推动规划落地，加快项目建设，夯实数智重钢基础；八是全面深化改革，推动创新发展，加快转型升级；九是以标准化作业为核心，扎实推进双基管理，进一步提升体系能力；十是通过绩效引领，强化风险防控，推动员工与公司共同发展。

　　4.4 可能面对的风险

　　（1）全球经济宏观层面不确定因素增多，加之疫情反复等不确定性因素始终存在，钢铁行业发展仍面临诸多挑战，钢铁行业为强周期性行业，国内外形势、宏观经济及产业政策等或将对公司经营造成一定影响。

　　公司应对措施：一是持续开展组织机构变革，提升管理效率；二是持续优化人力资源结构，提升人事效率；三是推进科技创新，完善创新机制，提高知识产权意识，发挥激励导向作用，输出创新成果，形成创新新格局；四是践行“基地管理+品牌运营”商业模式，充分释放“三峰”品牌效益；五是持续推进产效协同，实现整体效益最大化。

　　（2）环保日益趋严，“双控”“双碳”和环保严控等国家政策的调控，公司环保压力进一步加大。

　　公司应对措施：一是改善能耗关键指标，降低吨钢综合能耗；二是深度挖掘节能减碳潜力，追求极致高效的能源使用；三是编制公司“碳达峰、碳中和”规划，落实“6C”降碳（规划降碳、效率降碳、工艺降碳、技术降碳、绿色降碳、链圈降碳）；四是落实长江大保护规划，快速推进“三治（废气超低排、废水零排放、固废不出厂）四化（洁化、绿化、美化、文化）”，争创国家3A级旅游景区，巩固“两于一入”（“高于标准、优于城区、融入城市”）成果，推进绿色城市钢厂建设。

　　（3）公司面临一定的原材料价格与钢铁产品销售价格波动风险。公司铁矿石主要采用进口铁矿石，受大宗原材料价格波动影响较大。

　　公司应对措施：一是坚持以计划管理为龙头，以供应商管理为核心，借助经管系统，对原料采购全流程进行管控，确保采购目标实现；二是快速构建合理的营销体系，加快终端用户开发，强化精细管控，提升市场营销能力。

　　第四节 根据港交所证券上市规则作出的有关披露

　　1   遵守企业管治守则

　　尽董事会所知，报告期内本公司已遵守香港联交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的规定，未发现有任何偏离守则的行为。

　　2   董事进行证券交易的标准守则

　　本公司已采纳了上市规则附录十所载的有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则（「标准规则」）作为董事买卖本公司证券的守则。经具体咨询后，本公司董事均确认彼等于截至2021年12月31日止全年有遵守标准守则所载规定的准则。

　　3   购买、出售或赎回本公司的上市证券

　　于报告期内，公司概无购买、出售或赎回本公司的上市证券。

　　4   重大收购及出售附属公司及联属公司

　　于报告期内，公司概无重大收购及出售附属公司及联属公司。

　　5   审计委员会

　　公司审计委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事组成，报告期内，审计委员会全年工作由两届委员共同完成。公司第八届审计委员会由辛清泉先生、徐以祥先生、王振华先生及周平先生组成，辛清泉先生为审计委员会主席；2021年8月12日，公司董事会进行了换届选举，第九届审计委员会新任成员由张金若先生、盛学军先生、郭杰斌先生及周平先生组成，张金若先生为审计委员会主席。

　　公司2021年年度报告在提交董事会批准前已由审计委员会成员审阅。

　　6   权益或淡仓

　　于2021年12月31日，公司董事、监事或高级管理人员于本公司或其任何相联法团（《证券及期货条例》第15部的定义）的股份、相关股份或债券证中，拥有根据《证券及期货条例》第352条须列入本存置的登记册中的权益或淡仓（包括根据证券及期货条例之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓）；或根据联交所证券上市规则《上市公司董事进行证券交易的标准守则》须知会本公司及联交所的权益或淡仓如下：

　　7  优先购股权

　　《公司章程》及中华人民共和国有关法律并无要求本公司按照持有股份比例发行新股予现有股东之优先认购股权条款。

　　8   H股公众持股量

　　截至本公告日止，在董事会知悉资料范围内，本公司拥有联交所上市规则所规定的足够公众持股量。

　　9   流通市值

　　基于可知悉的公司资料，于2021年12月31日，本公司H股流通市值【H股流通股本×H股收盘价（港币1.28元）】约为港币6.89亿元，A股流通市值【A股流通股本×A股收盘价（人民币2.09元）】约为人民币175.15亿元。

　　10  末期股息

　　公司的利润分配政策已载列于《公司章程》内，当中对分配原则、分配形式、分配条件、分配方案的研究论证程序和决策机制、政策调整等都作出详细规定。当决定利润分配（包括支付股利）及分配比例时，公司将以公司的利润分配政策的连续性和稳定性、对投资者的合理投资回报的充分重视、兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益为大原则，并由董事会根据公司经营状况和发展需要而拟订，再交由股东大会审批。详情请参考《公司章程》内的利润分配政策。

　　公司没有任何预定的股利分配比例或分配比率，股利之派付及金额将由董事会按上述酌情决定。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于公司股东的净利润为21.73亿元，截至2021年年末未分配利润为-66.13亿元。由于公司2021年年末未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条的规定，公司董事会建议：公司2021年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　证券代码：601005    股票简称：重庆钢铁             公告编号：2022-008

　　重庆钢铁股份有限公司

　　2021年年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》相关规定，现将2021年年度经营数据公告如下：

　　一、主要财务数据

　　单位：千元   币种：人民币

　　二、主要产品数据

　　单位：万吨

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：601005股票简称：重庆钢铁             公告编号：2022-009

　　重庆钢铁股份有限公司关于2021年

　　计提资产减值准备及资产处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年3月30日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十次会议及第九届监事会第六次会议表决通过《关于2021年计提资产减值准备及资产处置的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备及资产处置概述

　　为了更加真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截止2021年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对资产进行报废处置。公司当期信用减值损失和资产减值损失合计36,760万元，资产处置损失18,200万元，合计54,960万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

　　公司应收款项按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。固定资产按照资产负债表日账面价值与可回收金额孰低计量，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，当其可回收金额低于账面价值时，计提固定资产减值准备。

　　公司当期资产减值损失及资产处置损失按类别列示如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、本次资产减值准备的具体情况

　　（一）坏账准备计提情况

　　经测试，公司2021年末应计提坏账准备2,361万元，已计提456万元，本期转回79万元，本期应计提1,984万元。

　　单位：人民币万元

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　经测试，2021年末应计提存货跌价准备29,754万元，已计提28,448万元，本期转回2,003万元，转销7,638万元，本期补提跌价准备10,947万元。

　　单位：人民币万元

　　1. 沉降矿无使用价值，于以前年度金额计提存货低价准备，本年度维持沉降矿存货低价准备不变。

　　2. 2021年，原材料价格波动较大，公司年末持有的在产品、库存商品等可变现净值低于其成本，发生减值，于年末计提存货跌价准备10,947万元。

　　3. 以前年度计提减值的轧辊经产线改造使用，转回相应存货跌价准备2,003元。

　　4. 2021年对以前年度计提减值的修理用备件进行处置，转销相应存货跌价准备7,638万元。

　　（三）固定资产减值准备计提情况

　　2021年，公司对所有生产环节的生产设备及配套设施进行了升级改造，对需拆换的设备等固定资产计提减值准备25,911万元。

　　单位：人民币万元

　　三、本次资产处置损失情况

　　（一）以前年度已计提减值损失的固定资产处置情况

　　单位：人民币万元

　　（二） 以前年度已计提减值的修理用备件处置情况

　　单位：人民币万元

　　（三）未计提减值损失的资产处置情况

　　公司升级改造项目涉及拆换的房屋等资产按净值直接报废损失17,725万元。

　　综上，资产处置损失共计18,200万元。

　　四、本次计提资产减值准备及资产处置损失对公司的影响

　　公司当期信用减值损失和资产减值损失合计36,760万元，资产处置损失18,200万元，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润54,960万元。

　　公司将加强资产管理，加快不可用备件及报废资产的处置。

　　五、独立董事和监事会关于计提减值准备及资产处置的意见

　　（一）独立董事意见

　　1. 公司对截至2021年末资产全面清查，当期信用减值损失和资产减值损失合计36,760万元，资产处置损失18,200万元，合计54,960万元。本次计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定；本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；决策程序符合有关法律法规和公司相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

　　2. 同意公司《关于2021年计提资产减值准备及资产处置的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司2021年计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：601005股票简称：重庆钢铁             公告编号：2022-006

　　重庆钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2022年3月30日在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2022年3月16日以书面方式发出。本次会议由张文学董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名（其中委托出席1名，周平董事因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托宋德安副董事长代为出席并表决）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议听取了公司总裁工作报告、关于与宝武集团财务有限责任公司存款贷款等金融业务的风险评估报告、董事会审计委员会履职报告和独立董事履职报告。本次会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于2021年计提资产减值准备及资产处置的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（二）2021年度财务决算报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）2021年年度报告（全文及摘要）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）2021年度利润分配方案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于公司股东的净利润为21.73亿元，截至2021年年末未分配利润为-66.13亿元。由于公司2021年年末未分配利润为负值，建议公司2021年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（五）2021年度董事会报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）2021年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（七）2021年环境、社会及管治报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（九）2022年固定资产投资项目计划议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）关于2022年对外捐赠的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）关于2022年度计划预算的议案

　　2022年度，公司计划实现铁产量722万吨、钢产量712万吨、材产量700万吨、营业收入：420亿元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（十一）项议案及《2021年度独立董事履职报告》提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月31日