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浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:600986      证券简称:浙文互联        公告编号:临2022-011

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届董事会第二次会议通知于2022年3月20日以书面或邮件方式发出,本次会议于2022年3月30日在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名,亲自出席董事6名,董事董立国先生因公未亲自出席会议,书面委托董事陈楠先生出席本次会议并行使表决权;独立董事廖建文先生、刘梅娟女士以通讯方式参加了会议;会议由董事长唐颖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议,审议通过如下事项:

  一、 审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2021年年度报告》、《浙文互联2021年年度报告摘要》。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、 审议通过《公司2021年度财务决算报告》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、 审议通过《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于授权公司及子公司融资额度和提供担保的公告》(公告编号:临2022-013)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、 审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-014)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  五、 审议通过《公司2021年度利润分派预案》

  经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为294,383,714.38元。截至2021年12月31日,母公司累计可供分配利润为-1,256,324,568.97元。

  根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润)为正值”,因截至2021年12月31日,母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件,公司2021年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  六、 审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  七、 审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2021年年度报告》。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  八、 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、 审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2021年度独立董事述职报告》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  十、 审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  十一、 审议通过《关于公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告》(公告编号:临2022-015)。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事唐颖、董立国、陈楠回避表决。

  独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-016)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  浙文互联集团股份有限公司董事会

  2022年3月31日

  ● 报备文件

  浙文互联第十届董事会第二次会议决议

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