浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2022年3月20日以书面或邮件方式发出，本次会议于2022年3月30日在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事董立国先生因公未亲自出席会议，书面委托董事陈楠先生出席本次会议并行使表决权；独立董事廖建文先生、刘梅娟女士以通讯方式参加了会议；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议，审议通过如下事项：

　　一、 审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2021年年度报告》、《浙文互联2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于授权公司及子公司融资额度和提供担保的公告》（公告编号：临2022-013）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-014）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　五、 审议通过《公司2021年度利润分派预案》

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为294,383,714.38元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为-1,256,324,568.97元。

　　根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至2021年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2021年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、 审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　七、 审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2021年年度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、 审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十、 审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十一、 审议通过《关于公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临2022-015）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事唐颖、董立国、陈楠回避表决。

　　独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-016）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　● 报备文件

　　浙文互联第十届董事会第二次会议决议