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兖矿能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告(上接D251版)

  (上接D251版)

  经2019年度股东周年大会审议批准,公司为全资子公司荣信化工提供12.48亿元人民币担保。截至2021年12月31日,上述担保余额为12.48亿元人民币。

  13.澳洲附属公司

  截至2021年12月31日,兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函8.75亿澳元。

  公司无逾期担保事项。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第二十一次会议决议。

  兖矿能源集团股份有限公司董事会

  2022年3月30日

  注:拟被担保子公司包括但不限于上述主体。

  附件二

  拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表

  附件三

  拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表

  单位:亿澳元

  股票代码:600188            股票简称:兖矿能源            编号:临2022-030

  兖矿能源集团股份有限公司

  关于修改《公司章程》及相关议事规则的

  公告

  兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》,并同意提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

  根据中国证监会《上市公司章程指引(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕2号)、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)等制度的最新修订,结合公司实际运营需要,拟修改《公司章程》相关条款,并相应修改公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容。具体修改内容如下:

  一、《公司章程》修改内容

  修改后内容最终以山东省济宁市市级登记机关变更登记为准,除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

  二、《股东大会议事规则》修改内容

  根据《公司章程》的修改情况,相应修改《股东大会议事规则》有关内容。

  三、《董事会议事规则》修改内容

  根据《公司章程》的修改情况,相应修改《董事会议事规则》有关内容。

  特此公告。

  兖矿能源集团股份有限公司董事会

  2022年3月30日

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