宁夏英力特化工股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2022-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2022年3月31日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2022年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1. 现场会议召开日期、时间：2022年4月18日（星期一）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月18日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2022年4月18日9:15)至投票结束时间(2022年4月18日日15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年4月13日（星期三）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2022年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案内容

　　2.各提案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2022年4月1日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2022-018，提案 1.00，提案2.00），《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-019，提案 3.00）。

　　3.特别决议事项：无

　　4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

　　5.关联交易事项提案：无。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2022年4月15日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮政编码：753202

　　(四）其他事项

　　联 系 人：杨向前 郭宗鹏

　　联系电话：0952-3689323    传真：0952-3689589

　　电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

　　zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.召集本次股东大会的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360635

　　2.投票简称：英力投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会审议的议案均为累积投票提案。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事

　　（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事

　　（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日上午9:15，结束时间为2022年4月18日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2022 年4月18日召开的公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：

　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人名称：

　　委托人签名（或盖章）：

　　持有股份数量：

　　股份性质：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　授权委托书签发日期:

　　授权委托书有效期限:

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2022-019

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月31日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事的议案》，现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事不低于三分之一。经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，第八届监事会提名余光瑞女士、肖俊民先生、刘雨先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

　　上述人员未担任公司董事或者高级管理人员，任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司监事的情形。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》需提交2022年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举。

　　股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起起算。

　　特此公告。

　　附件：《第九届监事会股东代表监事候选人简历》

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月1日

　　附件：《第九届监事会股东代表监事候选人简历》

　　1.余光瑞，女，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1992 年 7 月参加工作，历任青铜峡水电厂多经总公司财务部主任、多经办副主任，青铜峡水电厂黄河水电实业公司副总会计师，宁夏英力特电力集团股份有限公司财务部资本运作专责、财务部副主任，青铜峡铝业发电有限责任公司总会计师、党委委员，国电电力宁夏新能源开发有限公司总会计师、党委委员，国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部副主任（主持工作）。现任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）财务产权部主任，2019年4月至今任公司监事会主席。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任国能英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任。

　　2.肖俊民，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1991年8月至2004年2月在宁夏大坝发电厂先后担任热工分场计算机班专责、生产技术科计量专责、生产技术科热工兼计量专责、热工分场副主任、热工分场主任、支部书记，2004年2月至2009年5月担任宁夏大坝发电有限责任公司党委委员、总工程师，2009年5月至2011年6月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司副总经理、党委委员，2011年6月至2013年4月担任华能宁夏能源有限公司安全生产部副经理、华能宁夏大坝发电有限责任公司副总经理、党委委员，2013年4月至2015年3月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、纪委书记、副总经理，2015年3月至2019年4月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、副总经理，2019年4月至2019年11月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司总经理、党委副书记，2019年11月至2021年1月担任华能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、董事长，华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司董事长，2021年1月至2021年3月担任国能宁夏大坝发电有限责任公司党委书记、董事长，国能宁夏大坝四期发电有限公司董事长，现任担任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）纪检办公室（巡察办公室）主任。

　　股东单位及控股子公司任职情况：国能英力特能源化工集团股份有限公司纪检办公室（巡察办公室）主任。

　　3.刘雨，男，汉族，1984年5月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、企业法律顾问、高级经济师、审计师、具有国家法律职业资格证书。2007年8月参加工作，历任宝钢集团华中公司市场部职员、国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部法律专责，国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部法律事务专责、法律事务主管。现任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）审计与法律事务部法律事务高级主管，2019年4月至今任公司监事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任国能英力特能源化工集团股份有限公司审计与法律事务部法律事务高级主管。

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2022-018

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月31日召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举的相关事项将具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司及第八届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，提名张华先生、李铁柱先生、白敏先生、田少平先生、王华先生、李智钦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王斌先生、卢万明先生、王建军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中王斌先生为会计专业人士。独立董事候选人王斌先生、王建军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，卢万明先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的书面承诺。

　　上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司非独立董事、独立董事的情形。公司独立董事发表了同意提名上述人员为公司非独立董事或独立董事候选的独立意见，具体内详见《关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2022年第二次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　附件：《第九届董事会非独立董事候选人简历》、《第九届董事会独立董事候选人简历》。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　附件一：《第九届董事会非独立董事候选人简历》

　　1.张华，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1994年7月参加工作,历任国电宁夏石嘴山发电有限责任公司机械维修部副主任、机械部代主任、生产技术部副主任（正职待遇），国电石嘴山发电厂副总工程师、总工程师，国电石嘴山发电厂（国电宁夏石嘴山第一发电有限公司）总工程师、国电电力酒泉发电有限公司副总经理、党委委员、党委书记,国电电力酒泉发电有限公司（国电电力甘肃新能源开发有限公司）党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，国电电力酒泉发电有限公司总经理、党委副书记，中国国电集团有限公司宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）智慧企业办公室主任、国家能源集团宁夏电力有限公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）审计与法律部主任等职务，现任国家能源集团宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）安全环保监察部主任，2019年4月至今任公司董事长。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任国能英力特能源化工集团股份有限公司安全环保监察部主任。

　　2.李铁柱，男，汉族，1974年6月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1996年9月参加工作，历任石嘴山发电厂热工分场检修工，国电宁夏石嘴山发电有限责任公司工程部、电控部专责，国电石嘴山第一发电有限公司技改工程筹建处工程部副主任、工程建设部副主任、生产技术部副主任，国电石嘴山发电公司检修副总工程师兼国电石嘴山发电公司生产技术部主任，国电宁夏石嘴山发电公司(国电石嘴山第一发电有限公司)党委委员、副总经理，国电大武口热电有限公司党委书记、副总经理、总经理兼党委副书记，国能宁夏能源销售有限公司党支部书记兼总经理，党支部书记、执行董事兼总经理，现任国家能源集团宁夏电力公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）组织人事部（人力资源部、社保中心）主任。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任国能英力特能源化工集团股份有限公司组织人事部（人力资源部、社保中心）主任。

　　3.白敏，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1984年2月参加工作，历任宁夏电力局建工处施工科技术员、建工处施工队副队长，宁夏电力建筑安装工程公司电气工地副主任、宁夏电力建安公司施工科副科长、实验中心主任、实验中心主任兼党支部书记、副总工程师，宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司副总经理，副总经理兼党总支部书记，宁夏英力特电力集团公司生产经营部副主任、宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司总经理、总经理兼党委书记，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司总经理兼党委书记，国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任，国电宁夏分公司(国电英力特能源化工集团股份有限公司)工程建设部主任，现任国家能源集团宁夏电力公司（国能英力特能源化工集团股份有限公司）物资采购与工程管理部主任。

　　股东单位及控股子公司任职情况：现任国能英力特能源化工集团股份有限公司物资采购与工程管理部主任

　　4.田少平，男，回族，1974年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，会计师，工程师，具有国家法律职业资格证书。1994年7月参加工作,历任大武口发电厂锅炉分场技术员、生产技术部专工,国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任助理；国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部副主任、机关党支部委员，中国国电集团公司宁夏分公司经营管理部副主任，机关党支部委员；2011年5月至2018年5月兼任银川新源实业有限公司董事长、总经理；2015年1月至2018年5月任青铜峡铝业发电有限公司副总经理、党委委员；2018年5月至今任公司总经理、党委副书记，2019年4月至今任公司董事。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无。

　　5.王华，男，汉族，1973年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1994年8月参加工作，历任宁夏西部聚氯乙烯公司热电分公司生产准备部副主任、安全生产部副主任、生产技术部副主任、发电部副主任、发电部主任、副总工程师，国电宁夏英力特宁东煤基化学工业园热电项目部副经理等职务，现任宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司总经理、党委副委书记。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无

　　6.李智钦，男，汉族，1964年9月出生，专科学历，工程师。1982年7月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂操作工、技术员，重庆万州川东化学工业公司氯乙烯分厂副厂长、厂长，宁夏金昱元氯碱化工公司生产技术科工艺主管，内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯项目部工艺主管，宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司副总工程师，宁夏西部聚氯乙烯有限公司生产准备办主任、供销部主任，宁夏英力特电力集团股份有限公司投资开发部副主任，国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任，国电宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）规划发展部副主任，国电宁夏分公司（国电英力特能源化工集团股份有限公司）规划发展部副主任，2015年8月至2022年2月任公司副总经理。

　　股东单位及控股子公司任职情况：无

　　附件二：《第九届董事会独立董事候选人简历》

　　1.王斌，男，1968年出生，中国民主建国会会员，高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师，具有证券投资基金从业资格、股权投资基金从业资格。1989年7月至1994年10月，在陕西省定边县农业技术推广站任农技员；1994年11月至1999年2月，在宁夏黄河房地产开发公司先后担任司炉工、物业公司副经理、宾馆副经理等职务；1999年3月至2005年4月，在五联联合会计师事务所先后担任审计员、项目经理、部门副经理、部门经理等职务；2005年5月至2010年8月，在宁夏众和会计师事务所担任董事长、主任会计师、所长职务；2010年9月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任管理合伙人，副主任会计师，宁夏分所所长职务；同时任宁夏众和管理咨询有限公司董事长职务，2020年9月担任公司独立董事。

　　其他社会职务：宁夏大学客座教授、会计硕士生导师，北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会和资产评估协会常务理事，宁夏司法鉴定协会理事，宁夏陕西商会理事，全国注册会计师行业继续教育培训特聘讲师、全国资产评估行业继续教育培训特聘讲师。

　　2.卢万明，男，汉族，1959年9月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1981年1月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂碱车间技术员、技术科科员、技术副科长、技术科长；宁夏西部聚氯乙烯有限公司担任氯乙烯装置长；宁夏英力特化工股份公司任项目办副主任、副总工程师；2009年3月至2013年3月在国电英力特煤基化学有限公司甲醇项目部副经理；2013年3月至2019年9月在中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司担任甲醇运行部副主任；2019年9月退休；2021年11月担任公司独立董事。

　　其他社会职务：无。

　　3.王建军，男，汉族，1976年7月出生，中共党员，研究生学历，律师，具有独立董事资格证书。1998年11月至2018年8月先后在金天平律师事务所、合天金天平律师事务事务所、北京中银（银川）律师事务所任职，2018年9月至今在北京市浩天信和（银川）律师事务所担任主任、创始合伙人，2021年11月担任公司独立董事。

　　其他社会职务：银川市律师协会副会长，宁夏律师协会常务理事，宁夏律师协会教育培训委员会主任，银川仲裁委员会仲裁员，吴忠仲裁委员会仲裁员，中国贸促会/中国国际商会调解中心调解员，中国—阿拉伯国家商事调解中心调解员。

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2022-017

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2022年3月21日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

　　2.本次会议于2022年3月31日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事的议案》。

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议，公司第九届监事会股东代表监事的选举采用累积投票制。

　　公司《关于监事会换届选举的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司监事会

　　2022年4月1日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2022-016

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2022年3月21日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2022年3月31日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事的议案》；

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》，公司《关于董事会换届选举的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事的议案》；

　　依据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开进行。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。公司《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊载于同日巨潮资讯网。

　　3.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2022年4月1日