河南新野纺织股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2022-004号

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。公司2022年第一次临时股东大会定于2022年4月18日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第九届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年4月18日（星期一）14:30

　　2、网络投票时间：2022年4月18日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月18日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月18日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2022年4月13日（星期三）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2022年4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的会议见证律师；

　　4、其他相关人员。

　　（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）选举公司第十届董事会成员；

　　1、选举非独立董事候选人；

　　1.1选举公司第十届董事会非独立董事候选人魏学柱先生为公司董事，

　　1.2选举公司第十届董事会非独立董事候选人陶国定先生为公司董事，

　　1.3选举公司第十届董事会非独立董事候选人郑军辉先生为公司董事，

　　1.4选举公司第十届董事会非独立董事候选人吴勤霞女士为公司董事，

　　1.5选举公司第十届董事会非独立董事候选人许勤芝女士为公司董事，

　　1.6选举公司第十届董事会非独立董事候选人王峰先生为公司董事，

　　2、选举独立董事候选人；

　　2.1 选举公司第十届董事会独立董事候选人王果刚先生为公司独立董事，

　　2.2 选举公司第十届董事会独立董事候选人张涛先生为公司独立董事，

　　2.3选举公司第十届董事会独立董事候选人王小荣女士为公司独立董事，

　　（二）选举公司第十届监事会成员；

　　1、选举公司第十届监事会候选人陈玉怀先生为公司监事，

　　2、选举公司第十届监事会候选人朱哲先生为公司监事，

　　3、选举公司第十届监事会候选人乔红永先生为公司监事。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容见公司于2022年4月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记方式

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

　　2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2022年4月15日15:00送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022年4月15日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

　　（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：罗展

　　2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66221731

　　3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。

　　4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　特此通知。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。

　　2、填报选举票数

　　上述议案采用累积投票方式，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月18日的交易时间，即上午上午9:15—9:25，9:30至11:30，和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年4月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年4月18日召开的河南新野纺织股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码：

　　持股数量：                      股东账号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　受托日期：                      有效期至：   年  月  日

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织       公告编号：2022-003号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2022年3月18日以通讯方式通知了全体监事，会议于2022年3月31日上午11：30在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，会议通过了如下议案：

　　1、通过《关于公司监事会换届的议案》，

　　公司第九届监事会任期已届满，现提名陈玉怀先生、朱哲先生、乔红永先生为公司第十届监事会监事候选人。（候选人简历详见附件）。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

　　单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　提名陈玉怀先生为公司第十届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　提名朱哲先生为公司第十届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　提名乔红永先生为公司第十届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年3月31日

　　附件：

　　第十届监事会监事候选人简历：

　　陈玉怀先生，汉族，1962年12月出生，大学文化程度，中共党员，政工师。曾任本公司细纱车间工人、办公室干事、档案信息科副科长、厂办副主任、公司办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司党委副书记、工会主席。本公司第九届监事会主席。陈玉怀先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份132,183股。不属于人民法院失信被执行人员。

　　朱哲先生，汉族，1975年10月出生，本科文化程度，中共党员。曾任本公司汉凤针织公司办公室干事、经济发展部业务主管、技术改造办公室副主任、技术进步部部长。现任本公司技术进步部部长。朱哲先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信被执行人员。

　　乔红永先生，汉族，1972年4月出生，大专文化程度，中共党员。曾任本公司西布机车间修机工、运转工长、织造二车间副主任、园区织造车间主任。现任本公司园区织造车间主任。本公司第九届监事会监事。乔红永先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信被执行人员。

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织       公告编号：2022-002号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2022年3月18日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年3月31日上午9:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　　1、通过了《关于公司董事会换届的议案》，

　　公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为确保公司的规范治理，建议董事会进行换届。董事会提名魏学柱、陶国定、郑军辉、吴勤霞、许勤芝、王峰为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名王果刚、张涛、王小荣为公司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

　　新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　提名魏学柱先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

　　提名陶国定先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

　　提名郑军辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

　　提名吴勤霞女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

　　提名许勤芝女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

　　提名王峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

　　提名王果刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

　　提名张涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

　　提名王小荣女士为公司第十届董事会独立董事候选人，

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2、通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，

　　公司拟于2022年4月18日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的事项。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》，（公告编号：2022-004号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月31日

　　附件：

　　公司第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人6名：

　　（1）魏学柱先生，汉族，1948年1月出生，1968年参加工作，大学文化程度，中共党员，高级经济师。曾任新野棉纺织厂供应科计划员、副科长、科长，经营副厂长、厂长，新野纺织董事长、总经理。第十届、第十一届全国人民代表大会代表。现任公司第九届董事会董事长。魏学柱先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份552,826股。不属于人民法院失信被执行人员。

　　（2）陶国定先生，汉族，1963年12月出生，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。曾任新野棉纺厂工人、工长、车间副主任、主任、分厂副厂长、厂长，公司总经理助理、副董事长、常务副总经理、总经理。现任公司总经理。本公司第九届董事会副董事长。陶国定先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份186,802股。不属于人民法院失信被执行人员。

　　（3）郑军辉先生，汉族，1972年10月出生，1990年9月参加工作，大学本科学历，中央党校经济管理专业毕业，中共党员，高级经济师。先后在河南油田采油厂双河矿、新野县产业集聚区、新野县工信委、新野县科学技术与工业信息化局、新野县发改委工作。现任新野县发改委党组书记、主任。郑军辉先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信被执行人员。

　　（4）吴勤霞女士，蒙古族，1963年1月出生，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。曾任公司技术科工艺员、技术处总工助理、技术处处长、生产技术部部长、技术中心主任、技术质量部部长、品质管理部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、业绩考评办公室主任。现任公司常务副总经理兼技术中心主任、业绩考评办公室主任。本公司第九届董事会董事。吴勤霞女士未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份67,119股。不属于人民法院失信被执行人员。

　　（5）许勤芝女士，汉族，1970年12月出生，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。曾任本公司财务部部长助理、副部长、部长、会计处处长，总经理助理，副总经理兼财务部部长，财务总监，董事会秘书、资本运作办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书、资本运作办公室主任。本公司第九届董事会董事。许勤芝女士未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份243,823股。不属于人民法院失信被执行人员。

　　（6）王峰先生，汉族，1966年10月出生，1989年7月参加工作，研究生文化程度，中共党员。曾任公司企管部部长、贸易部部长、经营销售部部长、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。本公司第九届董事会董事。王峰先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份160,680股。不属于人民法院失信被执行人员。

　　二、独立董事候选人3名：

　　（1）王果刚先生，汉族，1965年6月出生,1984年7月毕业于山东纺织工学院，浙江大学EMBA，中共党员。先后在杭州市纺织工业局、杭州市经济委员会、杭州中兴纺织厂、杭州中汇棉纺织有限公司、中国棉纺织行业协会、杭州精纱信息技术有限公司任职。现任杭州精纱信息技术有限公司董事长、中国棉纺织行业协会常务理事。本公司第九届董事会独立董事。王果刚先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于人民法院失信被执行人员。

　　（2）张涛先生，汉族，1971年5月出生，1993年7月毕业于南开大学金融学专业，中欧国际工商学院EMBA，中共党员。先后在中国银行郑州国际信托咨询公司、中国东方信托投资公司、中国银河证券股份有限公司、银杏资本管理有限公司、嵩山资本管理有限公司任职。现任北京银杏盛隆私募基金管理有限公司董事长兼总经理、海马汽车股份有限公司董事、北京优贝阳光科技股份有限公司董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会主席、武汉六点整北斗科技有限公司监事。本公司第九届董事会独立董事。张涛先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于人民法院失信被执行人员。

　　（3）王小荣女士，汉族，1968年12月出生，1991年7月毕业于长安大学。会计学博士，中共党员。先后在航空航天部西安远东公司、西安石油大学经济管理学院、中国人民大学财政金融学院应用经济学博士后流动站、中央财经大学财税学院任职。现任中央财经大学财税学院资产评估系副主任。本公司第九届董事会独立董事。王小荣女士未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于人民法院失信被执行人员。