深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2022-022号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年3月30日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年3月31日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事长龚道夷、董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事严婷及蔡承荣、执行总裁汪军以通讯方式列席，副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华及拟任财务总监邹涛以现场方式列席。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于更换高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2022-023号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于更换高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监向光明先生的辞职报告，其因工作安排调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。向光明先生的辞职报告自送达董事会起生效。

　　根据公司经营管理需要，经执行总裁汪军先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年3月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于更换高级管理人员的议案》，董事会同意聘任邹涛先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司及董事会对向光明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　附：高级管理人员简历：

　　邹涛先生：1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理专业，硕士研究生，注册会计师（非执业会员）、中级会计师，曾任湖北省农业机械总公司财务总监、湖北省长投城镇化投资有限公司及湖北省扶贫投资开发有限公司财务总监。

　　截止目前，邹涛先生未持有公司股票；邹涛先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。