中国石油天然气股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码 601857      证券简称 中国石油     公告编号 临2022-003

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2022年2月28日向公司全体监事发出会议通知，会议于2022年3月29日在北京以现场会议和视频连线的方式召开。应到会监事8人，实际到会5人，监事吕波先生、付锁堂先生和张凤山先生因故不能到会，已分别书面委托姜力孚先生和李家民先生代为出席会议并行使表决权。会议由半数以上监事共同推举姜力孚先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议：

　　（一） 审议通过《公司2021年度财务报告》；

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于公司总裁2021年度经营业绩考核及2022年度业绩合同制订情况的报告》；

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于公司聘用2022年度境内外会计师事务所的议案》；

　　监事会同意向股东大会提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别作为公司2022年度境内外会计师事务所，并由股东大会授权董事会决定其酬金。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《公司2021年度监事会报告》；

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过《监事会2021年度工作总结和2022年度工作计划》；

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《2021年度环境、社会和治理报告》；

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过《公司2021年度报告及业绩公告》；

　　监事会认为公司2021年度报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；2021年度报告及业绩公告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现2021年度报告及业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意将上述第（四）、（五）项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司监事会

　　二二二年三月三十一日

　　中国石油天然气股份有限公司

　　董事会可持续发展委员会议事规则

　　第一条  为了规范董事会可持续发展委员会的组织、职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定，制定本规则。

　　第二条  可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会汇报工作，并对董事会负责。

　　可持续发展委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督。

　　第三条  可持续发展委员会由三至四名董事组成。

　　第四条  可持续发展委员会委员由董事会任命和解聘，任期与董事任期相同，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数。

　　第五条  可持续发展委员会的职责：

　　（一）研究公司可持续发展（包括但不限于环境、社会及治理）事宜，识别评估公司可持续发展的重大风险及影响，加强包括环境、社会及公司治理方面的风险管理，向董事会提出建议；

　　（二）监督公司应对气候变化、保障健康安全环保和履行社会责任等关键议题的承诺和表现，并向董事会提出建议；

　　（三）审查公司可持续发展方针策略、目标、措施及相关重要性议题，按照可持续发展目标监督并检查执行情况；

　　（四）审议公司年度环境、社会和治理报告及健康安全环保报告，并向董事会提出建议；

　　（五）关注与公司业务相关的可持续发展事项重要信息，判断有关环境、社会及治理事宜对各利益相关方产生的重要影响，监管并研究公司安全环保重大风险，提出应对措施，并向董事会提出建议；

　　（六）董事会授权的其他事宜。

　　第六条  可持续发展委员会至少每年举行一次例会，于当年董事会第一次例会前召开，委员会在讨论后，向董事会提交决议或形成的意见。经主任委员或两名以上的委员会委员提议，也可召开临时会议。

　　第七条  可持续发展委员会会议可采取现场或通讯会议方式举行。可持续发展委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。委员会委员因故不能出席会议时，可书面委托其他委员代理行使职权。

　　第八条  可持续发展委员会可委托董事会办公室办理以下日常事务：

　　（一）在每次可持续发展委员会会议召开前七个工作日，向可持续发展委员会委员分发会议日程和相关支持材料；

　　（二）在会议结束后，整理各与会委员的意见，形成委员会决议或意见，并送交各出席会议的委员签字。

　　第九条  可持续发展委员会会议作出的决议或形成的意见，应以书面形式报公司董事会。

　　第十条  本规则所称“以上”均含本数。除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

　　第十一条  本规则以中、英两种文字写成，具有同等效力。

　　第十二条  本规则自董事会审议通过之日起生效。

　　第十三条  本规则由董事会负责解释。

　　证券代码  601857      证券简称 中国石油     公告编号 临2022-006

　　中国石油天然气股份有限公司

　　2022年度对外担保安排的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 2022年度，公司拟新增对外担保额约为1,882亿元

　　● 无反担保

　　● 公司无逾期对外担保

　　一、对外担保情况概述

　　1、根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，2022年度公司及下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）拟对以下子公司提供总额度约1,882亿元人民币的担保，其中，使用银行授信额度出具保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保899亿元，为项目履约提供母公司担保769亿元，为债务融资提供母公司担保214亿元。明细如下：

　　单位：万元人民币

　　上述对外担保安排是基于对目前业务情况的判断。针对可能的变化，对同一担保方，其对担保安排中约定的各被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂，也可以为计划外的其他可能被担保方提供在担保总额度控制内的担保。

　　2、本对外担保安排需提交公司股东大会审议。

　　3、本对外担保安排的有效期限自2021年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　4、本对外担保安排经股东大会审议批准后，实际执行担保方案时授权财务总监代表公司签署公司出具的相关担保文件。

　　二、被担保人基本情况（见附件）

　　三、年度担保的主要内容

　　公司及下属公司向上述被担保人提供担保，担保主体、每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

　　四、董事会意见

　　公司第八届董事会第十四次会议审议通过上述对外担保安排，认为被担保人均为公司子公司，资信状况良好，担保风险总体可控，为其提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。同意公司2022年度对外担保安排。

　　公司独立董事发表如下意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月31日，公司及下属公司对子公司的担保余额1881.92亿元，其中：授信担保237.5亿元，履约担保1537.85亿元，融资担保106.57亿元；担保余额占公司净资产比例约为13.35%。公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议

　　2、独立非执行董事独立意见

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　二二二年三月三十一日

　　11锦州中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%锦州李刚油品及化工品等国际贸易25,0812,52922,55120,5132,05810.1%12AO Petrokazakhstan Kumkol ResourcesPetrokazakhstan Inc.持股 99.75%，中油勘探对Petrokazakhstan Inc.持股67%哈萨克斯坦国克孜洛尔达市赵晓明油气勘探开发266,75642,665224,091107,07213,14616.0%13腾龙公司中国石油国际事业（香港）有限公司持股90%香港-贸易4,7039473,756159,78218020.1%14中石油燃料油有限责任公司公司持股100%珠海市赵勇石油相关化工产品生产及技术开发等2,234,630459,8191,774,8127,133,525134,50020.6%15PetroChina International  FZE中石油国际投资有限公司持股100%迪拜自贸区，阿联酋王贵海石油技术服务、贸易等2,939,402954,6711,984,732903,257217,75132.5%16东北中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%大连李刚油品及化工品等国际贸易625,200206,716418,4841,121,55012,87233.1%17大庆油田设计院有限公司大庆油田有限责任公司持股100%大庆市李铁军工程勘察、设计、测绘、咨询服务等241,24282,462158,780222,1422,89434.2%18中石油云南石化有限公司公司持股100%安宁市鲍永忠炼油、石油化工、销售等1,889,853668,0601,221,7935,210,93628,41935.3%19昆仑能源有限公司中石油香港有限公司持股54.38%，公司对中石油香港有限公司持股100%英属百慕达无重点发展液化天然气业务14,844,0365,410,0249,434,01114,233,9652,847,60836.4%20大庆油田有限责任公司公司持股100%大庆市朱国文石油天然气勘探、对外经济技术合作等36,557,35313,888,99822,668,35511,013,030389,79038.0%21Mazoon Petrogas(B.V,I)Ltd.Bestcode Company Limited和Rolly Company Limited各持股50%，中油勘探开发有限公司对Rolly Company Limited持股100%，昆仑能源对Bestcode Company Limited持股100%BVI缪勇、李书良、王权油气勘探开发213,50090,300122,500207,90033,74042.3%22中国石油国际事业（印度）有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%孟买李少林油品及化工品等国际贸易7653314341,314343.2%23中国石油国际事业（中东）有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%迪拜任静油品及化工品等国际贸易73,46832,55240,916415,74512,30444.3%24中石油江苏燃料沥青有限责任公司中石油燃料油有限责任公司100%江阴市李天伟石油相关化工产品生产及技术开发等31,34916,10115,248123,505-9,75651.4%25中国石油国际事业（伦敦）有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%英国朱文晋油品及化工品等国际贸易171,63194,95076,6811,996,5192055.3%26中国石油国际事业（加拿大）公司中国石油国际事业有限公司持股100%加拿大卢毅油品及化工品等国际贸易328,735184,344144,3914,176,70017,13356.1%27四川中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%成都王贵民油品及化工品等国际贸易7,2524,2712,98118,36314258.9%28武汉城市天然气高压管网有限公司中石油昆仑燃气有限公司持股51%，昆仑能源对中石油昆仑燃气有限公司持股100%武汉市胡继来城市天然气管网投资与建设，天然气供应221,970135,79786,174222,33581061.0%29中国石油国际事业（新加坡）有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%新加坡李少林油品及化工品等国际贸易5,730,1023,519,4322,210,67022,196,470179,20161.4%30佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司中石油燃料油有限责任公司90%佛山市高国发石油相关化工产品生产及技术开发等80,64349,70230,941450,986-21,57761.6%31中国石油国际事业有限公司公司持股100%北京田景惠油品及化工品等国际贸易7,394,7825,403,7591,991,023118,6252,88873.1%32中国石油国际事业（香港）公司中国石油国际事业有限公司持股100%香港张彤贸易10,084,8018,077,2842,007,51754,921,976210,49980.1%33CNODC INTERNATIONAL HOLDING LTD.中油勘探开发有限公司100%持股，公司对中油勘探开发有限公司持股50%BVI叶先灯、高伟油气勘探开发12,954,34610,517,2232,437,1241,602,682401,26181.0%34阿拉山口中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%阿拉山口张林油品及化工品等国际贸易149,654123,50026,154286,6434,27382.5%35华东中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%上海于吉友油品及化工品等国际贸易298,207246,14752,061336,93723,09182.5%36广西中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%钦州张军油品及化工品等国际贸易145,655120,38025,274280,9873,28082.6%37新疆西北中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%乌鲁木齐孙宏伟油品及化工品等国际贸易1,538,7501,314,368224,3818,950,97528,27385.4%38浙江自贸区中石油燃料油有限责任公司中石油燃料油有限责任公司100%浙江舟山市富新石油相关化工产品生产及技术开发等93,52680,64312,883692,6694,32586.2%39CNPC International Aktobe Petroleum Joint Stock Company中油勘探开发有限公司持股60.33%哈萨克斯坦阿克纠宾州卫玉祥油气勘探开发1,539,2511,355,111184,140830,103117,56188.0%40浙江自贸区中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%舟山乔泳新油品及化工品等国际贸易154,757136,83617,921520,74716,46788.4%41云南中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%瑞丽张军油品及化工品等国际贸易208,536187,26021,277929,0474,00389.8%42新加坡石油（香港）公司中国石油国际事业（香港）有限公司持股100%香港王志军贸易35,15431,8693,285266,2911,40490.7%43PetroIneos贸易有限公司中国石油国际事业（伦敦）有限公司持股50.1%英属泽西-贸易564,771517,47247,2993,114,35911,84991.6%44中石油中亚管道（香港）有限公司中油国际管道有限公司持股100%，中油勘探开发有限公司对中油国际管道有限公司持股100%香港孟繁春天然气管道设计、建设、工程管理等121,450112,1749,2760-2,57692.4%45江苏中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%南通市于吉友油品及化工品等国际贸易592,934549,16043,7744,121,0766,08092.6%46华南中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%珠海张军油品及化工品等国际贸易294,671277,76716,9031,819,0074,69594.3%47大庆中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%大庆丛云波油品及化工品等国际贸易1,083,7071,026,96556,74110,480,80616,80694.8%48中国石油国际事业（澳大利亚）有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%布里斯班朱磊油品及化工品等国际贸易99,45596,1243,331378,0611,63096.7%49河北中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%唐山李刚油品及化工品等国际贸易349,107340,9418,1662,127,4712,96297.7%50中国石油国际事业（美洲）公司中国石油国际事业有限公司持股100%休斯敦滕起堤油品及化工品等国际贸易792,680776,77815,90214,037,37336,50198.0%51中国石油国际事业（海南）有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%天津张旭东油品及化工品等国际贸易93,94493,268675281,51013699.3%52箭牌能源公司中石油国际投资（澳大利亚）公司持股50%，Forever Glowing International Pte Ltd对中石油国际投资（澳大利亚）公司持股100%，中石油国际投资公司对Forever Glowing International Pte Ltd持股100%澳大利亚刘有超煤层气开采、销售316,466306,26010,20723,75871,212103.3%53中国石油国际事业（日本）有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%东京田景惠油品及化工品等国际贸易924,3041,019,305-95,0013,305,7901,946110.3%54秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司中石油燃料油有限责任公司持股90%秦皇岛市马庆丰石油相关化工产品生产及技术开发等65,64176,998-11,357289,915-2,236117.3%55抚顺中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%抚顺李刚油品及化工品等国际贸易10,79413,534-2,74027,8301,651125.4%56华油天然气股份有限公司昆仑能源有限公司持股77.88%成都市张维勤石油天然气勘探开发分包技术业务等77,957108,887-309,292791,989-21,550139.7%57PetroChina Canada Ltd.中石油国际投资有限公司持股100%付吉林油气勘探开发、生产与销售等3,988,9725,819,436-1,830,464570,140-945,376145.9%58温州中石油燃料沥青有限责任公司中石油燃料油有限责任公司60%温州市吴建林石油相关化工产品生产及技术开发等37,97755,299-17,322229,188-1,703146.0%59Petrochina Investment () Limited中石油国际投资有限公司持股100%香港高伟油气项目投资和管理8,001,89315,075,281-7,073,3880-84,982188.4%60联兴液化天然气运输有限公司中远海运石油运输有限公司持股21%，佳仕福船务HK公司持股19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务HK公司持股100%香港丛剑造船------61联荣液化天然气运输有限公司中远海运石油运输有限公司持股21%，佳仕福船务HK公司持股19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务HK公司持股100%香港丛剑造船------62联达液化天然气运输有限公司中远海运石油运输有限公司持股21%，佳仕福船务HK公司持股19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务HK公司持股100%香港丛剑造船------63联泰液化天然气运输有限公司中远海运石油运输有限公司持股21%，佳仕福船务HK公司持股19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务HK公司持股100%香港丛剑造船------64联安液化天然气运输有限公司中远海运石油运输有限公司持股21%，佳仕福船务HK公司持股19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务HK公司持股100%香港丛剑造船------65联顺液化天然气运输有限公司中远海运石油运输有限公司持股21%，佳仕福船务HK公司持股19%，公司对中远海运石油运输有限公司持股49%，中国石油国际事业（香港）公司对佳仕福船务HK公司持股100%香港丛剑造船------

　　附件：被担保人的基本情况

　　单位：万元人民币

　　序号被担保方名称与公司的关系注册地点法定代表人经营范围截至2021年12月31日资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率1漠河中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%漠河夏菘泽油品及化工品等国际贸易19,217-1,97121,188922,08502黑河中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%黑河夏菘泽油品及化工品等国际贸易2,149-1132,262406,1281,19603霍尔果斯中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%霍尔果斯王贵民油品及化工品等国际贸易86,712-21286,92401,30204维特油气有限公司（维特油气服务项目经理部）大庆油田有限责任公司持股100%阿联酋迪拜自贸区王学庆中东地区油气服务业务3320332285005满洲里中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%满洲里夏菘泽油品及化工品等国际贸易29,67811529,5632645000.4%6阿拉山口顺时达报关服务有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%阿拉山口张林油品及化工品等国际贸易33,70037333,3275,5224,3701.1%7大连中石油国际物流有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%大连王庆军油品及化工品等国际贸易979209591,4471302.0%8辽宁锦西中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%葫芦岛李刚油品及化工品等国际贸易6,1761466,0312,4001,6232.4%9广东中石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司持股100%广州张军油品及化工品等国际贸易108,4295,368103,0611,189,46618,0415.0%10盘锦中油辽河沥青有限公司公司持股100%辽宁盘锦沈薇生产销售改性沥青产品10,5259579,56866,3361429.1%