湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产 暨关联交易的停牌进展公告

　　证券代码：002627         证券简称：三峡旅游         公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）正在筹划以发行股份、支付现金、定向发行可转债等方式购买三峡基地发展有限公司持有的长江三峡旅游发展有限责任公司100%股权、宜昌交旅投资开发有限公司持有的宜昌行胜建设投资有限公司全部股权，并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。

　　因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）已于2022年3月28日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》详见2022年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。

　　停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定履行必要的审议程序，在停牌期限届满前向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游          公告编号：2022-017

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年3月25日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年4月1日以通讯表决方式召开，公司全体董事8人均参与了表决。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　审议通过了《关于投资组建“巅峰双峡”旅游产品运营公司的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　证券代码：002627         证券简称：三峡旅游        公告编号：2022-018

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资基本情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）与重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司（以下简称“万州汽运”）、重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司（以下简称“赤甲文旅”）于2022年2月18日共同签署《合资组建“巅峰双峡”旅游产品运营公司投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），拟共同组建合资公司，合资公司注册资本拟定为人民币5,000万元。三峡旅游出资额为1,750万元，出资比例为35%；万州汽运出资额为1,750万元，出资比例为35%；赤甲文旅出资额为1,500万元，出资比例为30%。合资公司主要经营奉节至巫山水路旅游船线路及相关配套服务。《关于签署合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司投资协议书的公告》详见2022年2月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、对外投资进展情况

　　根据协议各方签署的《投资协议书》约定，《投资协议书》经三方签章后成立，并经各方有权决策机构批准后生效，截至2022年3月25日，万州汽运及赤甲文旅已完成相应决策审批程序。

　　公司于2022年4月1日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资组建“巅峰双峡”旅游产品运营公司的议案》。同意公司与万州汽运、赤甲文旅共同组建合资公司。

　　根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围之内，无须提交股东大会表决，该事项经公司董事会审议通过后，《投资协议书》即可生效。

　　三、后续事项

　　《投资协议书》生效后，三方将推进完成合资公司筹备、登记注册、资质审批等后续工作，争取“巅峰双峡”项目早日投入运行。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月1日