深圳文科园林股份有限公司关于 2022年第一季度可转债转股情况的公告

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林          公告编号：2022-016

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002775  股票简称：文科园林

　　转债代码：128127  债券简称：文科转债

　　转股价格：4.88元/股

　　转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行及上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

　　（三）转股期限

　　根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。

　　（四）可转换公司债券转股价格的调整

　　1.初始转股价格

　　公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为5.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间较高者。

　　2.转股价格调整情况

　　公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日及2021年5月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027）。

　　二、转股及股本变动情况

　　2022年第一季度，“文科转债”因转股减少1,016张（因转股减少的可转换公司债券金额为101,600.00元），转股数量为20,808股（其中使用回购专户股份转股20,808股）。截止2022年3月31日，剩余“文科转债”张数为9,493,750张，剩余可转换公司债券金额为949,375,000.00元。

　　2022年第一季度股本结构变动情况如下：

　　注：公司2022年第一季度可转债转股的股份来源均来自公司回购专户，因此公司2022年第一季度的总股本未发生变动。

　　三、其他

　　投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司董事会秘书办公室

　　咨询电话：0755-33052661

　　传真：0755-83148398

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司出具的文科园林、“文科转债”发行人股本结构表

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林            公告编号：2022-015

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于公司股东股份解除质押及

　　质押暨公司控制权拟变更事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司控股股东及其一致行动人李从文、赵文凤夫妇及深圳市文科控股有限公司合计持有公司股份22,179.04万股，截至目前累计质押公司股份12,910.43万股，占其所持公司股份总数的58.21%，请投资者注意相关风险。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）于2021年12月22日与佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”）签署了《股份转让协议》、文科控股与佛山建投签署了《表决权委托协议》，赵文凤、文科控股合计将其持有的公司股份117,936,422股（约占公司总股本的23.00%）协议转让给佛山建投；同时文科控股承诺，股份转让完成之日起，文科控股将其剩余的19,509,978股股份（约占公司总股份的3.80%）的表决权全部委托给佛山建投。在协议转让及表决权委托完成后，佛山建投拥有公司表决权的比例将达到26.80%，佛山建投将取得公司控制权，公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2021年12月23日披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议及公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-062）。

　　根据上述《股份转让协议》，公司股东李从文、赵文凤与佛山建投已于2022年3月23日办理完成了第二期质押股份的质押登记手续，详见公司于2022年3月25日披露的《关于公司股东股份质押暨公司控制权拟变更事项的进展公告》（公告编号：2022-014）。

　　近日，根据上述《股份转让协议》的约定，佛山建投支付的第二期股份转让价款已用于偿还文科控股在深圳担保集团有限公司及李从文在深圳市高新投集团有限公司的相关债务，公司股东李从文、赵文凤及文科控股办理了相应股份的解除质押手续。同时，公司股东赵文凤与佛山建投办理了第三期部分质押股份的质押手续，以履行协议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　二、股东股份质押基本情况

　　三、股东股份累计被质押的情况

　　李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人，文科控股是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”为董事、监事及高管限售锁定股，不存在股份被冻结的情况。

　　四、其他情况说明

　　1.李从文、赵文凤夫妇为公司控股股东、实际控制人。

　　李从文先生，中国国籍，住所：广东省深圳市福田区。近三年担任公司董事长，文科控股董事，深圳文科文旅产业有限公司执行董事，广东省风景园林协会副会长，深圳市文科公益基金会名誉会长。

　　赵文凤女士，中国国籍，住所：广东省深圳市福田区。近三年担任公司董事、党委书记，文科控股董事长。

　　文科控股除持有公司股份及少部分其他公司股权外，无实际经营。

　　2.本次质押系赵文凤根据上述《股份转让协议》的约定办理股份质押手续，不涉及新增融资,与公司生产经营相关需求无关。

　　3.李从文、赵文凤夫妇及其完全控制的企业文科控股未来半年内到期的质押股份累计0.03万股，占其所持股份的0.00014%，占公司总股本的0.00006%，对应的融资金额为3元；未来一年内到期（不含半年内到期的质押股份）的质押股份累计577.7901万股，占其所持股份的2.61%，占公司总股本的1.13%，该笔为补充质押，对应的融资金额为1元。质押资金主要用于偿还个人贷款及为家人提供质押担保等。质押到期前，公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款，资金偿付能力有保障。

　　4.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　5.本次股份质押事项是为推进公司实控人变更的股权交割工作的非融资性质押，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利的影响；李从文、赵文凤夫妇资信状况良好，具备一定履约能力，股份质押暂无平仓风险，质押风险总体可控。根据上述《股份转让协议》的约定，李从文、赵文凤夫妇及其完全控制的企业文科控股将在股份协议转让完成前办理相关解除质押手续。公司将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知

　　（二）证券质押及司法冻结明细表

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二日