河南科迪乳业股份有限公司 关于代为履行董事长职责的公告

　　证券代码：002770          证券简称：*ST科迪          公告编号：2022-023号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日公司收到张清海先生辞去河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会董事、董事长及各专门委员会职务 (详见公司于2022年4月6日 在《证券时报》、《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券日报》 及深圳证券交易所网站披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》2022-022号)。鉴于选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序，为保证公司董事会正常运作，经公司董事共同推选，暂由公司董事、总经理张枫华先生代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 6 日

　　证券代码：002770         证券简称：*ST科迪         公告编号：2022-024号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　关于公司内部审计部门负责人离职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近期原公司内审负责人周斌先生因个人原因离职，不再担任河南科迪乳业股份有限公司(以下简称公司)内审部门负责人。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关规定，周斌先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常运行。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任宋迎梅女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司董事会对周斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 6 日

　　附件:

　　宋迎梅女士，中国国籍，大专学历，助理会计师，工作经历:2010年6月-2013 年8月任上海凯晴实业发展有限公司会计； 2013 年9月-2018 年12月任河南科迪乳业股份有限公司会计； 2019年度任河南科迪乳业股份有限公司财务部经理助理； 2021年1月至今任河南科迪乳业股份有限公司审计部经理。

　　证券代码：002770              证券简称：*ST科迪           公告编号：2022-021号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十六次会议通知，会议于2022年4月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，由公司董事总经理张枫华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业有限公司章程》的规定。

　　本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。

　　公司原董事长张清海先生已于近日辞任，新任董事长暂无合适人选。根据《公司法》《公司章程》等规定，推举董事、总经理张枫华先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

　　表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

　　二、 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司治理需要，董事会拟聘任宋迎梅女士为公司内部审计负责人。任期与本届董事会相同。

　　宋迎梅女士简历详见附件

　　表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2022年4月6日

　　证券代码：002770         证券简称：*ST科迪         公告编号：2022-025号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现公告如下:

　　为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，决定聘任宋迎梅女士为公司内审部负责人，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

　　宋迎梅女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 4 月 6 日

　　附件:

　　宋迎梅女士，中国国籍，大专学历，助理会计师，工作经历:2010年6月-2013 年8月任上海凯晴实业发展有限公司会计； 2013 年9月-2018 年12月任河南科迪乳业股份有限公司会计； 2019年度任河南科迪乳业股份有限公司财务部经理助理； 2021年1月至今任河南科迪乳业股份有限公司审计部经理。

　　证券代码：002770         证券简称：*ST科迪         公告编号：2022-022 号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2022年4月6日收到公司董事长张清海先生提交的辞职报告。因个人原因，张清海先生辞去公司董事、董事长及各专门委员会职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 张清海先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序，为保证公司董事会正常运作，经公司董事共同推选，暂由公司董事、总经理张枫华先生代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

　　特此公告

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 4 月 6 日

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　关于公司董事长在任期间离职的核查意见

　　河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月6日收到公司原董事长张清海先生的辞职报告，根据《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》第3.2. 13条的规定，作为公司的独立董事，我们在充分征询公司管理层意见的基础上，对张清海先生在任期间的离职进行了核查，现就核查情况 及其离职对公司可能产生的影响发表如下意见: 1、 经核查张清海先生本次辞职 原因和公司披露的原因一致，并与实际情况相符。2、 根据了解，张清海先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦没有对公司经营、业务拓展及内部管理产生重大影响。公司已于2022年4月6日召开第四届董事会第十六次会议，董事会选举张枫华先生代行董事长职责。