江苏丰山集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月2日在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

　　一、注册资本变更情况

　　公司于2021年9月22日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象蒋卫华、徐勤耀和陈爱娟因离职不再具备激励对象资格，公司同意对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的52,920股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由162,401,680股变更为162,348,760股，公司注册资本也将相应由162,401,680元减少为162,348,760元。公司已于2021年12月2日在中国结算上海分公司办理完成前述股份注销的登记手续。

　　二、经营范围变更情况

　　根据工商行政管理部门要求公司经营范围的表述进行统一更新，故对公司章程中的经营范围进行修订，具体如下：

　　公司章程中原条款：公司的经营范围：农药研发、生产并销售本公司产品（按许可证所列项目经营）；化工中间体（除危险化学品）研发、生产、销售；有机肥料及其他化工产品（除农药及其他危险化学品）批发、零售；肥料生产、肥料销售、化肥销售、生物有机肥料研发、复合微生物肥料研发；瓦楞纸箱、纸盒、塑料制品、滤布、滤袋制造、批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；酒店管理；房屋租赁；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；内河港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　现修订后：公司的经营范围：许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、修订《公司章程》

　　根据2022年1月中国证监会于颁布《上市公司章程指引》（2022年修订）、上海证券交易所颁布《上市规则》（2022年修订）等一系列法律、法规及规范运作指引，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　四、授权事项

　　本次公司变更注册资本、经营范围暨章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会或其授权代理人全权办理相关工商变更登记、备案手续。变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日