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上海君实生物医药科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688180        证券简称:君实生物        公告编号:临2022-034

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年4月6日

  (二) 股东大会召开的地点:以通讯方式召开

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,上海君实生物医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,董事长熊俊先生因公务无法主持本次会议,公司全体董事共同推举执行董事、总经理NING LI(李宁)先生主持本次股东大会。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事14人,出席13人,董事长熊俊先生因公务缺席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会;部分高级管理人员列席本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

  2.01议案名称:本次发行股票的种类和面值

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.02议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.03议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.04议案名称:发行数量

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.05议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.06议案名称:限售期

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.07议案名称:募集资金规模及用途

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.08议案名称:股票上市地点

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.09议案名称:滚存利润分配安排

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.10议案名称:本次发行决议的有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  2022年第一次临时股东大会审议的议案均为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过,并均为对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  (一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

  律师:陈鹤岚、邱天元

  (二) 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海君实生物医药科技股份有限公司董事会

  2022年4月7日

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