贵州振华新材料股份有限公司 关于新增2022年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：688707        证券简称：振华新材         公告编号：2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会决策

　　贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王敬、伍杰回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次新增日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

　　2.独立董事事前认可意见

　　公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

　　3.独立董事独立意见

　　经审议，关于公司新增2022年度日常关联交易预计金额的相关事项，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生影响的情况。关联董事在审议本次关联交易议案时回避了表决；本次关联交易所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　综上，公司独立董事同意公司本次新增与红星电子2022年度日常关联交易预计的有关事项，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　4.董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案讨论事项与审计委员会委员伍杰具有关联关系，因此伍杰进行了回避表决。

　　（二）本次日常关联交易调整情况

　　本次拟增加关联交易额度12,000万元，均为增加对红星电子的销售，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　（二）关联人2021年度主要财务指标

　　单位：万元

　　注：以上数据来源于红星电子2021年审计报告。

　　（三）关联关系与履约能力

　　红星电子为公司参股公司，红星电子经营、财务状况良好，具备履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）日常关联交易的主要内容及定价政策

　　公司本次调整预计的日常关联交易为销售商品。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次调整日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签订相应的协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易调整是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　贵州振华新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：688707        证券简称：振华新材        公告编号：2022-013

　　贵州振华新材料股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月28日  14点00分

　　召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2022年4月8日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业（有限合伙）、王敬等与议案8存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、异地股东可以信函、电子邮件登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　5、上述授权委托书至少应当于2022年4月25日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　（二）现场登记时间、地点

　　登记时间：2022年4月25日9:00-17:00

　　登记地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

　　（二）根据防疫要求，股东大会现场将严格根据地方政府有关要求对参会人员实施防疫管控措施。现场参会人员个人行程、健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定，请拟现场参会的股东或代理人密切关注贵州省、贵阳市的疫情防控有关政策。为保护参会人员健康，不符合防疫要求的人员将无法进入会议现场。同时，请符合防疫要求的参加现场会议的股东或代理人自备口罩，全程做好防疫措施，并配合会场检查，包括出示贵州健康码、行程码、核酸检测阴性报告等。

　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（四）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（五）联系方式

　　联系地址：贵州省贵阳市白云区高跨路1号

　　联系人：俞丝丝

　　电话：0851-84284089

　　电子邮箱：yusisi@zh-echem.com

　　邮政编码：550014

　　特此公告。

　　贵州振华新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州振华新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688707         证券简称：振华新材          公告编号：2022-014

　　贵州振华新材料股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2022年04月18日(星期一)上午09:00-10:00

　　?会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　?投资者可于2022年04月11日(星期一)至04月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zec@zh-echem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月8日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月18日上午09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年04月18日上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：侯乔坤

　　总经理：向黔新

　　董事会秘书：王敬

　　总会计师：刘进

　　独立董事：程琥

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月18日(星期一)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月11日(星期一)至04月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zec@zh-echem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：俞丝丝

　　电话：0851-84284089

　　邮箱：zec@zh-echem.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　如因疫情影响等特殊情况，公司本次业绩说明会召开方式、召开地点等将视情况调整。

　　特此公告。

　　贵州振华新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：688707        证券简称：振华新材         公告编号：2022-010

　　贵州振华新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月27日以书面方式发出第五届监事会第十三次会议通知，该次监事会于2022年4月7日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席胡光文先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一） 审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2021年年度报告》及《贵州振华新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　（五）审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》。

　　（六） 审议并通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（七） 审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（八） 审议并通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　（九） 审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《贵州振华新材料股份有限公司2021年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　贵州振华新材料股份有限公司监事会

　　2022年4月8日