山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告

　　证券代码：603029         证券简称：天鹅股份    公告编号：临2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确的反应公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2021年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2021年共计提减值准备2,058.84万元，其中信用减值损失2,022.09万元，资产减值损失36.75万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　1、应收款项按照信用风险特征划分的组合，根据预期损失率计提应收款项减值损失2,022.09万元，其中其他应收款科目项下王小伟股权转让款计提减值准备1,752.88 万元。

　　2、公司按照账面价值与可变现净值的差额，对部分存在减值迹象的存货，计提相应存货跌价准备32.52万元。

　　3、公司对于合同资产按照预期信用损失模型计提减值准备4.23万元。

　　二、对上市公司的影响

　　公司2021年度计提各类减值准备2,058.84万元，相应减少了公司2021年度利润总额和归属于母公司股东权益。

　　三、董事会审核意见

　　董事会认为公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。

　　四、监事会审核意见

　　监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、独立董事审核意见

　　独立董事认为公司本次计提减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份     公告编号：临2022-014

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2022年3月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，因疫情防控原因董事潘玉忠、韩伟、李法德、顾华以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二）会议审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度报告全文及摘要。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于公司审计委员会2021年度履职报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（五）会议审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（六）会议审议通过了《关于公司2021年财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-017）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）会议审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（九）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2022-018）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十）会议审议通过了《关于公司2022年经营计划的议案》，

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十一）会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-019）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生回避表决。

　　（十二）会议审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2022-020）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（临2022-021）以及公司章程全文。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）会议审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订》）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会工作细则（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）会议审议通过了《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十八）会议审议通过了《关于修订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）会议审议通过了《关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保管理办法（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十）会议审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司关联交易管理制度（2022年4月修订》）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）会议审议通过了《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二十二）会议审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司总经理工作细则（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二十三）会议审议通过了《关于修订公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二十四）会议审议通过了《关于修订公司印章管理制度的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司印章管理制度（2022年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二十五）会议审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-022）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日