山东天鹅棉业机械股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：603029         证券简称：天鹅股份    公告编号：临2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》现将相关情况公告如下：

　　一、修订背景情况

　　1、根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关监管政策，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　2、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增3股。截至2021年12月31日，公司总股本93,340,000股，以此计算，拟合计派发现金红利10,267,400.00元（含税），转增股本28,002,000万股。转增后，公司股本变更为121,342,000股，公司注册资本变更为121,342,000元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　因修订导致原章节、条款和序号变化的，对应章节和序号相应调整。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订后的公司章程全文详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程（2022年4月修订）》。《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在市场监督管理局办理相关注册资本变更以及章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2022年4月9日