浙江仁智股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002629        证券简称：仁智股份       公告编号：2022-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会现场会议时间为2022年4月11日（星期一）下午15:00；网络投票时间为2022年4月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2022年4月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室；

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长温志平先生；

　　6、股权登记日：2022年4月6日（星期三）；

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，共计持有公司有表决权的股份数82,926,113股，占公司有表决权股份总数的20.1302%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计1名，共计持有公司有表决权的股份数81,397,013股，占公司有表决权股份总数的19.7591%；通过网络投票的股东及股东代理人共计13名，共计持有公司有表决权的股份数1,529,100股，占公司有表决权股份总数的0.3712%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,529,100股，占公司总股份的0.3712%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00%。通过网络投票的股东13人，代表股份1,529,100股，占上市公司总股份的0.3712%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》；

　　表决情况：同意82,586,913股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.5910%；反对339,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意81,793,313股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6340%；反对1,132,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3660%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意81,793,313股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6340%；反对1,132,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3660%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意82,586,913股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.5910%；反对339,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、审议通过《2021年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意81,793,313股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6340%；反对1,132,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3660%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意396,300股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的25.9172%；反对1,132,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.0828%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

　　表决情况：同意82,579,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.5820%；反对346,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4180%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,182,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.3331%；反对346,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.6669%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、审议通过《关于2022年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意82,586,913股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.5910%；反对339,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,189,900股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.8170%；反对339,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.1830%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决情况：同意82,579,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.5820%；反对346,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4180%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9、审议通过《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

　　表决情况：同意82,579,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.5820%；反对339,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4090%；弃权7,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,182,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.3331%；反对339,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.1830%；弃权7,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4839%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日