中润资源投资股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：000506             证券简称：中润资源             公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2022年4月29日召开2022年第二次临时股东大会审议相关议案。详细情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第四次会议决议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年4月29日下午15:00

　　网络投票具体时间为：2022年4月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2022年4月22日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2022年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　二、会议审议事项

　　提交股东大会表决的提案：

　　1、上述议案已经公司 2022年4月11日召开的第十届董事会第四次会议、2022年3月11日召开的第十届监事会第二次会议审议通过。详细内容请参见2022年3月12日、4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、上述议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、上述提案1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应对上述议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

　　4、本次股东大会的《关于补选第十届监事会监事的议案》因仅选举一名监事，故不适用累积投票制。

　　5、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。公司独立董事刘学民先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的上述相关议案征集投票权。具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中润资源投资股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2022-020）。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　参加会议时出示相关证明的原件。

　　2、登记时间：2022年4月25 日9:00-17:30。

　　3、登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　4、会议联系方式：

　　联系人：孙铁明

　　电 话：0531-81665777

　　传 真：0531-81665888

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一） 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案1.00、2.00、3.00、4.00，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月29日上午 9:15，结束时间为 2022年4月29日下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议

　　2、公司第十届监事会第二次会议决议

　　特此通知。

　　中润资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月11日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司 2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项的表决意见如下：

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述提案审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

　　授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　委托人联系方式：                                委托日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束

　　年     月      日

　　证券代码：000506               证券简称：中润资源            公告编号：2022-021

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以传真表决方式召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司盛远基业投资管理（杭州）有限公司（以下简称盛远基业）。董事会授权管理层办理注销相关事宜。

　　本公司与盛远基业另外股东杭州国投基业一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，本次注销事项涉及关联交易；本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、注销公司基本信息

　　1、企业名称：盛远基业投资管理（杭州）有限公司

　　2、注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路3号918工位

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、法定代表人：盛军

　　5、成立日期：2018年9月10日

　　6、企业类型：其他有限责任公司

　　7、经营范围：投资管理服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、公司股东出资比例情况：

　　盛远基业公司成立后，纳入本公司合并报表范围。盛远基业自成立以来未实际开展业务。

　　二、本次注销的目的及影响

　　盛远基业自设立以来，因各方面因素的影响一直没有开展实质性经营业务。截止目前，无对外投资、借款、担保、法律诉讼、行政处罚之情形，财务报表一直为零申报状态。鉴于此，结合公司未来发展战略及优化公司股权架构之考量，经与各位股东协商，决定注销盛远基业。

　　盛远基业注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月11日