海天水务集团股份公司关于修订、制定相关制度的公告

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>等11项制度的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>等3项制度的议案》等相关议案，现将《海天水务集团股份公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度修订、制定的具体内容公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提示规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》及相关制度修订情况

　　（一）《公司章程》修订条款及具体修订内容

　　注1：此条需待股东大会审议通过2021年度利润分配及资本公积转增股本预案后方可修订。

　　注2：此条需待股东大会审议通过2021年度利润分配及资本公积转增股本预案后方可修订。

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会，审议通过后生效，修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。

　　二、本次修订、制定其他相关制度

　　上述制度中，第1-10项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2022年4月12日