无锡派克新材料科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605123         证券简称：派克新材          公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘波先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：滚存利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次发行的决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于无锡派克新材料科技股份有限公司〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案已获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：邵斌、刘明明

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　2022年4月12日