绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化    公告编号：2022-023

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月11日，绿康生化股份有限公司（下称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。具体修订内容如下所示：

　　公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》（修订本），在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，于有权主管机构批准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

　　备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司章程》（2022年4月修订）

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年4月11日