中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市 流通公告

　　证券代码：688285   证券简称：高铁电气   公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的网下配售限售股数量为3,205,543股，限售期为6个月。

　　● 本次上市流通日期为2022年4月20日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,410.00万股，于2021年10月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为282,189,913股，首次公开发行A股后总股本为376,289,913股，其中有限售条件流通股304,215,456股，占公司发行后总股本的80.8460%，无限售条件流通股72,074,457股，占公司发行后总股本的19.1540%。具体情况详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及213名股东，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，具体情况详见公司于2021年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为3,205,543股，占公司总股本0.8519%，该部分限售股将于2022年4月20日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，自本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

　　截至本核查意见出具之日，高铁电气限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，高铁电气关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对高铁电气本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

　　六、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为3,205,543股

　　本次上市流通的网下配售限售股份数量为3,205,543股，限售期为6个月。

　　（二）本次上市流通日期为2022年04月20日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　限售股上市流通情况表：

　　七、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

　　2022年4月13日