重庆农村商业银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601077        证券简称：渝农商行       公告编号：2022-018

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长刘建忠先生因其他公务原因未出席会议，本行半数以上董事推举执行董事谢文辉先生主持本次会议。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本行在任董事11人，出席2人，董事长刘建忠先生因其他公务原因未出席会议，张鹏董事、殷祥林董事、辜校旭董事、宋清华董事、张桥云董事、李明豪董事、李嘉明董事、毕茜董事因疫情防控原因未出席会议；

　　2、 本行在任监事8人，出席4人，黄青青监事、张金若监事、胡元聪监事、张应义监事因疫情防控原因未出席会议；

　　3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议隆鑫集团有限公司等十三家公司预重整实质合并重组事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于选举胡淳为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东大会议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

　　2. 就上述第1项议案，关联股东隆鑫控股有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：郭昕、王昊东

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　2022年4月13日

　　证券代码：601077    证券简称：渝农商行   公告编号：2022-019

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年4月19日(星期二)上午 10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行邮箱ir@cqrcb.com进行提问。本行将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年3月31日披露了2021年年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解本行2021年度经营成果、财务状况，本行计划于2022年4月19日（星期二）上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，本行将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年4月19日（星期二）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　本行行长谢文辉先生、副行长兼董事会秘书张培宗先生、副行长兼财务负责人高嵩先生、首席风险官江莉女士、独立董事李嘉明先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月19日(星期二)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本行邮箱ir@cqrcb.com向本行提问，本行将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：本行董事会办公室

　　联系电话：023-61110637

　　联系邮箱：ir@cqrcb.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日