中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600150      证券简称：中国船舶      编号：临2022-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2022年4月12日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下议案：

　　1. 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　会议选举沈樑先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月13日

　　附件：简历

　　沈樑先生简历

　　沈樑：男，1965年4月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。1986年参加工作，曾任江南造船(集团)有限责任公司投资发展部投资开发室主任，江南重工股份有限公司董事、副总经理，中国船舶工业集团公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总会计师，中船江南重工股份有限公司总会计师，中船钢构工程股份有限公司总会计师，中船科技股份有限公司总会计师，上海江南造船厂有限公司监事，中船上海船舶工业有限公司监事。现任中船科技股份有限公司监事会主席、中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、中国船舶工业股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600150          证券简称：中国船舶         公告编号：2022-011

　　中国船舶工业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：视频会议

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，张英岱董事长主持，采取视频会议投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席11人，受新冠肺炎疫情影响，张英岱董事长、季峻董事、赵宗波董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事、宁振波独立董事、吴立新独立董事、吴卫国独立董事、王瑛独立董事、高名湘独立董事以视频方式出席；王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、王琦董事因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人，受新冠肺炎疫情影响，沈樑监事会主席、林纳新监事、韩东望监事、崔明监事、汤玉军监事、潘于泽监事、向华东监事以视频方式出席；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届选举的议案》

　　2、 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于公司监事会换届选举的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的第1项议案为非累积投票一般议案，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第2、3、4项议案为累积投票议案，候选人均当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

　　律师：黄颢律师、徐丹璐律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中国船舶工业股份有限公司

　　2022年4月13日

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     编号：临2022-012

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年4月12日以通讯方式召开，应参加董事15名，实参加董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下议案：

　　1. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　会议选举张英岱先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2. 《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任季峻先生担任公司总经理，任期至第八届董事会届满。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　3. 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　聘任陶健先生担任公司副总经理、第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　4. 《关于聘任公司总会计师的议案》

　　聘任陈琼女士担任公司总会计师，任期至第八届董事会届满。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　5. 《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　公司第八届董事会各专门委员会组成人员为：

　　1) 战略委员会：张英岱（主任委员）、季峻、王永良、林鸥、吴卫国。

　　2) 审计委员会：高名湘（主任委员）、柯王俊、王琦、吴立新、王瑛。

　　3) 薪酬与考核委员会：吴立新（主任委员）、赵宗波、陆子友、宁振波、高名湘。

　　4) 提名委员会：宁振波（主任委员）、陈忠前、向辉明、吴卫国、王瑛。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本次会议审议的相关议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　附件：简历

　　张英岱先生简历

　　张英岱：男，1962 年 5 月出生，中共党员，湖北武汉人，硕士研究生，高级会计师（研究员级）。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长；中国船舶重工集团公司财务部副主任（主持工作）、财务部主任、副总会计师﹝其间，曾兼任风帆股份（证券代码 600482）董事、副董事长，中船重工财务公司副董事长﹞；中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师兼资产部主任，其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长，中船重工资产经营管理（北京）公司董事长，中船资本控股（北京）公司董事长，中船资本控股（天津）公司董事长。现任中国船舶集团有限公司职工董事，中国船舶工业股份有限公司董事长。

　　季峻先生简历

　　季峻：男，1964 年 3 月出生，中共党员，江苏吴县人，研究生学历，高级工程师，1985 年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业，2000 年在职获得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、造船事业部部长助理、副部长（主持工作）、部长，沪东中华造船(集团)有限公司质量保证部部长、造船三部部长，中船澄西船舶修造有限公司副总经理，上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记，中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任。现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。

　　陶健先生简历

　　陶健：男，1964年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师（研究员级），1986年参加工作。先后任上海中华造船厂经营处民船科科长、经营处处长，中国船舶工业贸易公司出口一部副总经理、船舶一部总经理、公司总经理助理兼船舶一部总经理、公司副总经理，中国船舶工业集团公司海工部副主任，上海外高桥造船有限公司监事，上海船厂有限公司董事。现任上海外高桥造船有限公司董事，中国船舶工业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，中船澄西扬州船舶有限公司董事。

　　陈琼女士简历

　　陈琼：女,1973年5月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，高级会计师（研究员级），1994年参加工作。先后任上海船厂监察审计处干事、监察审计处审计科副科长、监察审计处处长助理、监察审计部副部长、财务部部长、副总会计师兼财务部部长，沪东中华造船（集团）有限公司总会计师，上海江南长兴造船有限责任公司总会计师，上海江南长兴重工有限责任公司总会计师，中船澄西船舶修造有限公司总会计师，上海船厂有限公司监事，上海外高桥造船有限公司监事；现任中国船舶工业股份有限公司总会计师、上海外高桥造船有限公司总会计师。