上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2022-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年4月1日以书面方式发出通知，并于2022年4月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定，监事会在对董事会编制的公司2021年年度报告及报告摘要进行审核后，发表书面审核意见如下：

　　公司2021年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度利润分配及资金公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

　　6、 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　7、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-020）。

　　8、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司监事会于2022年4月1日收到申伟先生提交的书面辞职报告。申伟先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将继续在公司担任原有其他职务。

　　根据相关法律法规和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，选举酆耘先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。酆耘先生简历详见附件。

　　9、 审议通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司监事会于2022年4月1日收到申伟先生提交的书面辞职报告。申伟先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将继续在公司担任原有其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定，因申伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在公司股东大会选举产生的新任监事就任前，申伟先生仍将继续履行监事职责。

　　根据相关法律法规和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，提名田晨英女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。田晨英女士简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（1）2021年度薪酬情况

　　根据公司第二届监事会第九次会议决议、2020年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司2021年度生产经营实际情况，2021年度公司监事的薪酬共计发放150.73万元（税前）。

　　（2）2022年度薪酬方案

　　①在公司兼任其他职务的监事的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2022年度前述监事基本年薪总计为75.60万元；年终绩效工资部分，公司将根据前述监事的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司2022年度生产经营实际情况进行考核发放。前述监事凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述监事的薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

　　②陈莹作为不在公司兼任其他职务的监事，其2022年度在公司领取的津贴为10.00万元（税前），其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；其为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

　　2022年4月13日

　　附件：

　　1、简历

　　附件：

　　简  历

　　酆耘，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学计算机科学与技术学系应用专业，获理学学士学位。2015年10月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司政府事务部总经理；2017年7月至今任上海探云云计算有限公司监事；2017年8月至今任上海新炬网络技术有限公司监事；2018年5月至今任上海领算信息技术有限公司监事；2019年7月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司职工代表监事；2022年3月至今任北京新炬网络技术有限公司监事；2022年4月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会主席。

　　田晨英，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海对外经贸大学金融学（金融分析方向）专业，获经济学学士学位。2015年4月至2016年12月任上海新炬网络信息技术有限公司商务客户部商务经理；2017年1月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司商务客户部副总经理。

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2022-021

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　关于聘任公司2022年度财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户42家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：陈勇

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：史壬乐

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：吴蓉

　　2、项目组成员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计费用总额为人民币50.00万元（含税），具体如下：

　　后续，若公司需要调整2022年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员进行决策。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会在审核立信完成公司2021年度审计工作情况后认为，立信符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具有较强的专业能力和丰富的上市公司审计经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，能及时与董事会审计委员会、独立董事、管理层进行沟通，切实履行财务及内部控制审计机构的责任与义务，出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司财务状况、经营成果及内部控制情况。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，董事会审计委员会提议，聘任立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构。该事项已于2022年4月11日经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　（二）公司独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前认可，认为：立信符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具有较强的专业能力和丰富的上市公司审计经验，能够满足公司2022年度财务及内部控制审计的工作需求；在担任公司2021年度审计机构期间，审计人员能够恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，同意聘任立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对聘任会计师事务所事项发表了明确同意的独立意见认为：立信符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具有较强的专业能力和丰富的上市公司审计经验，能够满足公司2022年度财务及内部控制审计的工作需求；在担任公司2021年度审计机构期间，审计人员能够恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，同意聘任立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。该事项的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　（三）2022年4月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于聘任公司2022年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》和《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日