四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600139      股票简称：ST西源      公告编号：临2022-052号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2022年4月13日以通讯方式召开。公司董事会办公室在2022年第二次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事5人，实到5人。本次会议由副董事长张建明主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》

　　决定推选史跃朋为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。

　　董事长简历详见附件。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　　同意对公司董事会部分专业委员会成员进行调整，调整后的成员组成如下：

　　1、战略委员会：史跃朋(主任委员)、于腾、史旭斌；

　　2、审计委员会：于腾(主任委员)、毕研科、史旭斌；

　　3、提名委员会：毕研科（主任委员）、于腾、史旭斌；

　　4、薪酬与考核委员会：于腾（主任委员)、毕研科、张建明。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川西部资源控股股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件：

　　董事长简历

　　史跃朋，男，35岁，法律专业。历任山西恒源煤业有限公司总经理，长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。现任公司董事、总经理，山西炜琨煤焦有限公司执行董事。

　　史跃朋先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600139      股票简称：ST西源      公告编号：临2022-053号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　关于副董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长张建明先生递交的辞职报告。张建明先生由于工作调整，申请辞去其所担任的公司副董事长、董事会下设战略委员会主任委员职务。

　　张建明先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事职务，并经第九届董事会第二十六次会议审议通过，将另行担任董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。

　　张建明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张建明先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　公司对张建明先生在担任公司副董事长职务期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：600139        证券简称：ST西源       公告编号：2022-051号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月13日

　　(二) 股东大会召开的方式：腾讯会议线上会议

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取线上参会（网络投票）和直接网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由副董事长张建明先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于调整第九届监事会监事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于调整第九届监事会监事会主席津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、 关于选举董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，其中，议案6采取累积投票制进行投票选举，提名候选人获准当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京银律师事务所

　　律师：彭少华、张洁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　2022年4月14日