贵州省交通规划勘察设计研究院股份 有限公司第四届董事会第二十五次 会议决议公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年4月13日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2022年4月8日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于设立水资源与新能源分院》的议案

　　根据公司“十四五”战略发展规划，积极拓展在综合交通、智慧产业、生态环保、乡村振兴、新能源五个领域足以支撑企业基业长青的新增长极。公司拟设立水资源与新能源分院，拓展水资源与新能源主体工程的规划设计，同时开发水资源与新能源工程建设全方位一站式服务模式。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于设立食品安全检测公司》的议案

　　为提升公司整体的检验能力，拓展检验检测领域，公司拟设立食品安全检测控股子公司。该子公司注册资本（认缴）为 2500 万元，公司持股比例为75%，其余自然人持股比例为25%。该公司主要从事食品、药品、产品等检验、检测以及相关的检测技术服务。本次投资设立的全资子公司名称、经营范围等信息尚需经市场监督管理部门核准，最终以其注册登记信息为准。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　上述议案1、2共2项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2022-040

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司第四届监事会第二十一次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年4月13日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2022年4月8日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于监事会换届选举监事》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2022-041

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份

　　有限公司关于董事会、监事会换届选举的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，以上董事会、监事会决议公告详见2022年4月14日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、公司董事会换届选举情况

　　公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后，股东大会方可审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　公司第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、提名张林先生、漆贵荣先生、黄国建先生、张晓航先生、杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　2、提名王强先生、董延安先生、佘雨航先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第五届董事候选人具备担任公司董事的资格和条件，提名、审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提交股东大会审议。

　　公司将于2022年4月28日召开职工代表大会选举公司第五届董事会职工代表董事，与公司2021年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会。

　　二、公司监事会换届选举情况

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名。

　　1、公司于2022年4月13日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，同意提名阳瑾先生、鄢霞女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2021年年度股东大会选举产生。

　　2、公司将于2022年4月28日召开职工代表大会选举公司第五届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。

　　上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第四届董事会和监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　附件一：第五届董事会董事候选人简历

　　附件二：第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　附件一：

　　第五届董事会董事候选人简历

　　（一）非独立董事

　　1、张林，男，1966年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，一级建造工程师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省省管专家，享受贵州省政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，2021年获首届“贵州杰出人才奖”提名奖、“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015年十大新贵商”称号。1988年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1988年8月至2008年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008年4月到交勘院工作，任院长、党委副书记。2010年4月至2012年6月任公司董事长、总经理，2012年6月至今任公司董事长。

　　截止本公告日，张林先生持有本公司股票28,961,725股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　2、漆贵荣，男，1965年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，贵州省勘察设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计行业优秀企业家。1987年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1987年8月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副总经理、总经理、交勘院副院长等职务。2010年4月以来历任公司副总经理、董事、常务副总经理、总经理，现任公司副董事长、总经理。现兼任中国公路勘察设计协会常务理事，贵州省工程勘察设计协会副理事长。

　　截止本公告日，漆贵荣先生持有本公司股票8,236,621股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　3、黄国建，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司董事、规划经济室主任，2011年2月至2013年5月任公司董事、规划咨询室主任，2013年5月以来历任公司总经济师、董事会秘书、董事会办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截止本公告日，黄国建先生持有本公司股票1,937,365股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　4、张晓航，男，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1996年7月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996年8月到交勘院工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长等职。2019年3月至2020年5月任公司交通事业部总经理，2020年5月至今任公司董事、交通事业部总经理。

　　截止本公告日，张晓航先生持有本公司股票240,639股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　5、杜镔，男，1976年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，贵阳市市管专家，注册咨询工程师，注册检测工程师，2000年7月毕业于哈尔滨工业大学交通土建工程专业，2014年3月获同济大学交通运输工程专业硕士学位。2000年7月到交勘院工作，历任第三测设处高级工程师，桥梁所副主任工程师。2010 年4月至 2016年10月，任国家地方联合实验室副主任，科技研发中心副主任；2016年10月至2019年3月任科技事业部部长，2019年3月至今任智慧产业事业部总经理。

　　截止本公告日，杜镔先生持有本公司股票260,243股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　（二）独立董事

　　1、王强，男，1970年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993年7月至1996年9月贵阳市审计局工交处审计员，1996年10月至1999年10月贵阳审计师事务所评估主任，1999年11月至今，任贵阳安达会计师事务所副所长，2006年4月至今贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，2006年5月至今贵阳百业勤财务咨询有限公司监事，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国评估协会理事），2019年3月至今任贵州国台酒业股份有限公司独立董事，2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2016年10月至今任贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）有限公司外部董事，2019年5月至今任公司独立董事。

　　截止本公告日，王强先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　2、佘雨航，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至今任职于贵州君跃律师事务所，从事专职律师工作，现任贵州君跃律师事务所高级合伙人。2012年取得独立董事任职资格，并于2015年-2021年期间担任贵州川恒化工股份有限公司第一、二届董事会独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。

　　截止本公告日，佘雨航先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　3、董延安，男，1973年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士。1997年7月毕业于四川轻化工大学会计学专业，2004年6月取得西南财经大学管理学硕士学位，2007年6月取得西南财经大学管理学博士学位。1997年7月至2007年10月，任职于四川轻化工大学，担任专任教师/助教、讲师；2007年10月至今，任贵州财经大学教授；2016年12月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任贵州三力制药股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任鸿博股份有限公司独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。

　　截止本公告日，董延安先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　附件二：

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、阳瑾，男，1983年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，网络工程师，2005年7月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005年7月到交勘院工作，（2009年3月至2012年1月，在重庆交通大学土木工程专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009年10月至12月，在ACI中国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书）。2011年4月至2014年9月任人力资源部副部长，2014年9月至2020年5月任公司人力资源部部长，2020年5月至今任公司监事会主席、人力资源部部长。

　　截止本公告日，阳瑾先生持有本公司股票777,544股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　2、鄢霞，女，1981年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，2003年7月重庆交通学院土木工程学院本科毕业，2003年7月到交勘院工作，2016年3月至2018年12月任公司生产管理部副部长，2020年1月至2020年9月任公司技术质量部部长，2020年9月至2020年11月任公司技术质量部部长、股份公司副总工程师，2020年11月至今任公司监事、技术质量部部长、公司副总工程师。

　　截止本公告日，鄢霞女士持有本公司股票277,887股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

　　证券代码：603458       证券简称：勘设股份        公告编号：2022-042

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份

　　有限公司关于2021年年度股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年4月28日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：张林

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年3月25日公告了股东大会召开通知，单独持有9.23%股份的股东张林，在2022年4月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。2022年4月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举监事的公告》（公告编号：2022-041号）。独立董事对上述议案发表了“同意”的独立意见。

　　本议案为非特别决议议案、累计投票议案，需要对中小股东单独计票。

　　张林先生持有公司股份28,961,725股，占公司总股本的9.23%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月28日13点00分

　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年4月13日经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，并于2022年4月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件 1：授权委托书

　　附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：