北京空港科技园区股份有限公司关于 2021年度计提资产减值准备的公告

　　证券简称：空港股份       证券代码：600463       公告编号：临2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月14日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。现将公司2021年度计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、真实、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试，本报告期内，公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备10,211.86万元，转回和转销已计提资产减值准备2,115.45万元。具体明细如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、本次计提资产减值准备相关依据和方法

　　公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

　　（一）应收账款

　　对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　应收账款组合1账龄组合

　　应收账款组合2关联方组合

　　（二）其他应收款

　　当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　其他应收款组合1一般性往来

　　其他应收款组合2关联方往来

　　（三）合同资产

　　合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

　　三、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）计提应收账款坏账准备情况

　　2021年末，公司应收账款账面余额16,764.83万元，坏账准备期初余额4,922.26万元，根据公司会计政策，公司按照单项计提应收账款坏账准备2,620.81万元，按照组合计提应收账款坏账准备950.57万元，转回以前年度单项计提坏账准备965.13万元，转回以前年度组合坏账准备700.80万元，坏账准备期末余额6,827.71万元，应收账款期末账面净值9,937.12万元。具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）计提其他应收款坏账准备情况

　　2021年末，公司其他应收款账面余额39,411.59万元，坏账准备期初余额1,706.20万元，根据公司会计政策，公司按照单项计提其他应收款坏账准备1,115.18万元，按照组合计提其他应收款坏账准备138.88万元，转回以前年度单项计提坏账准备271.73万元，转回以前年度组合坏账准备177.79万元，坏账准备期末余额2,510.74万元，其他应收款期末净值36,900.85万元。

　　（三）计提合同资产减值准备情况

　　2021年末，公司合同资产账面余额78,401.82万元，减值准备期初余额3,229.52万元，根据公司会计政策，公司按单项计提合同资产减值准备3,505.57万元,公司按组合计提合同资产减值准备1,880.84万元，减值准备期末余额8,615.93万元，合同资产期末净值69,785.89万元。

　　四、本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响

　　2021年度，公司计提坏账准备4,825.44万元，转回坏账准备2,105.18万元，核销坏账准备10.27万元，共计增加本期信用减值损失2,720.26万元；计提资产减值准备5,386.42万元，共计增加本期资产减值损失5,386.42万元。公司本次计提资产减值准备事项合计减少公司报告期利润总额8,106.68万元，减少归属于母公司股东的净利润约6,466.33万元。

　　五、本次计提资产减值准备履行的决策程序

　　本次公司及合并报表范围内子公司计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司董事会、监事会分别发表了意见。

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　我们同意将《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

　　（二）董事会意见

　　公司依据《企业会计准则》以及上述实际情况，为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，同意计提资产减值准备。

　　（三）独立董事独立意见

　　本次计提资产减值准备符合会计准则和公司的相关规定，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，计提减值准备的审批程序合法合规。计提减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于防范财务风险，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　同意《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度，符合公司上述资产实际情况，本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、上网公告附件

　　（一）空港股份董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见

　　（二）空港股份独立董事关于对相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券简称：空港股份       证券代码：600463       公告编号：临2022-029

　　北京空港科技园区股份有限公司关于

　　2021年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、公司2021年度利润分配预案内容

　　经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司实现归属于母公司的净利润-25,194,138.08元，加上年初未分配利润363,465,686.43元，扣除2020年年度利润分配3,000,000.00元，2021年期末可供股东分配的利润335,271,548.35元。

　　经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百六十一条第二项之规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。

　　鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开及审议情况

　　公司于2022年4月14日召开第七届董事会第十九次会议，以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

　　经核查，董事会制定的2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　同意《公司2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会会议的召开及审议情况

　　公司于2022年4月14日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　四、相关风险提示

　　公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十九次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第九次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：600463     证券简称：空港股份     公告编号：临2022-031

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日   14点00分

　　召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月5日

　　至2022年5月6日

　　投票时间为：2022年5月5日15:00至2022年5月6日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年4月14日召开的公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》《公司第七届监事会第九次会议决议公告》。

　　(二) 特别决议议案：议案2

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案8、议案9

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2022年5月5日15：00至2022年5月6日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

　　（四）出席会议的股东及股东代理人请于2022年5月5日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　出席会议者交通及食宿费用自理；

　　联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室；

　　联系电话：010—80489305；

　　传真电话：010—80489305；

　　电子邮箱：kg600463@163.com；

　　联系人：柳彬；

　　邮政编码：101318。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京空港科技园区股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。