北京空港科技园区股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款及修订相关制度的公告

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月14日召开公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　因《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理和规范运作提出了更高的要求，公司现有制度的部分内容已不适应前述新修订的法律法规、规范性文件。

　　为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，结合公司自身情况，拟对《公司章程》部分条款及相关制度进行修改，修改内容如下：

　　一、公司章程部分条款的修改

　　（一）增加的条款：

　　（二）修改的条款：

　　因《公司章程》增加部分条款，原条款序号按序顺延。

　　各条款中涉及阿拉伯数字部分均替换为大写数字。

　　除以上条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。

　　二、相关制度的修订

　　结合法律法规、规范性文件的修订和《公司章程》部分条款的修改，公司对相关制度进行了系统性梳理，公司本次修订制度如下：

　　上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，上述制度均需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日