南方电网综合能源股份有限公司关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开一届二十三次董事会会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　中国证监会于2022年1月5日颁布了《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2号），根据最新的法律法规及规范性文件的要求，结合国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系的工作任务，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》修订情况对照表详见附件。

　　本次修订后的《公司章程》详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

　　除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

　　二、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十三次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

　　附：《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件.《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表