漳州片仔癀药业股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.21元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交至公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2021年12月31日，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,431,454,744.80元(其中，2021年度母公司实现净利润为2,316,292,144.54元)，加上以前年度结转未分配利润4,976,641,262.15元，扣除报告期内因实施2020年度利润分配已发放的现金股利542,985,489.00元、提取盈余公积231,629,214.45元及其他综合收益结转留存收益-65,527,355.87元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币6,699,008,659.37元。

　　经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.10元（含税）。

　　以截至2021年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利730,013,824.10元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.02%。

　　本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月14日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见：公司董事会制定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。独立董事同意公司2021年度利润分配预案，并提请至公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月14日召开第七届监事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司董事会制定的公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案，并提请至公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交至公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-022

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据监管部门及相关法律法规的要求，结合公司发展实际，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体情况如下：

　　一、公司的经营范围新增“药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营”。

　　原第十五条 公司的经营范围:

　　许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　修订后第十五条 公司的经营范围:

　　许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　此次修改的《公司章程》于2022年4月14日经第七届董事会第二次会议审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：600436   证券简称：片仔癀   公告编号：2022-023

　　漳州片仔癀药业股份有限公司关于

　　国有股份无偿划转完成过户登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动不会使漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人发生变化。

　　● 本次权益变动后，信息披露义务人漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）及其一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司（以下简称“漳州国有资产投资”）合计持有公司332,040,455股，占公司总股本55.04%。

　　一、本次国有股份无偿划转的基本情况

　　2022年3月，九龙江集团分别与福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙集团”）、福建漳州城投集团有限公司（以下简称“漳州城投集团”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）签订《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），九龙江集团拟将其持有的公司9,000,000股（占公司总股本1.49%）分别无偿划转至福建漳龙集团、漳州城投集团、漳州交通集团各3,000,000股（各占公司总股本0.50%）。本次国有股份无偿划转事宜已取得漳州市国有资产监督管理委员会同意。

　　公司已于2022年3月在上海证券交易所网站和指定媒体披露《公司关于国有股份无偿划转暨变动超过1 %的提示性公告》（2022-013号）。

　　二、股份过户登记情况

　　近日，公司获悉九龙江集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份过户登记已办理完毕。

　　三、本次国有股份划转后股东的持股情况

　　本次无偿划转完成后，九龙江集团直接持有公司无限售股份329,022,643股，占公司总股本的54.54%；其一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司3,017,812股，占公司总股本0.50%；福建漳龙集团、漳州城投集团、漳州交通集团各持有公司无限售股份4,800,000股，各占公司总股本的0.80%。

　　综上，九龙江集团及其一致行动人合计持有公司无限售股份346,440,455股，占公司总股本55.04%，本次权益变动不会使公司的控股股东及实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-016

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年4月14日（星期四）上午9：00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以现场和通讯的表决方式表决以下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-018号）。

　　该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权,5票回避表决。关联董事林纬奇先生、林柳强先生、黄进明先生、陈纪鹏先生、杨海鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-019号）。

　　该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2021年度审计委员会履职情况报告》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《公司2021年度报告及摘要》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2022-020号）。

　　该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司（含控股子公司）需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司2021年度实际融资情况及2022年度经营计划，公司及控股子公司拟向农业银行、中国银行、兴业银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币18亿元，期限为壹年。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。

　　该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》（2022-021号）。

　　该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（2022-022号）。

　　该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《公司关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《公司关于成立党办（董办）的议案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步加强党建工作，提升董事会执行力，同意公司成立党办（董办）。党办（董办）的主要职责：在公司党委的统一领导下，认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实公司党委的决策、部署，做好协调、督查和指导工作。贯彻落实公司党委会、股东大会、董事会的决策部署，做好跟踪，并按要求进行相应协调和处理等。

　　该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2022-017

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年4月14日（星期四）上午11：00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，其中吴小华女士因伤委托何建国先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2021年度报告及摘要》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　监事会发表独立审核意见如下：

　　1、 公司董事会对《公司2021年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2021年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2021年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　本议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》（2022-021号）。

　　本预案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司董事会制定的公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案，并提请至公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-019号）。

　　监事会认为：公司日常关联交易的2021年度执行和2022年度预估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。

　　本议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2022-020号）。

　　监事会认为：公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

　　本议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

　　2022年4月16日