重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2022-019号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2022年4月11日发出。2022年4月15日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

　　一、《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》；

　　会议一致推选叶建桥先生为公司第十届董事会董事长，任期为2022年4月至2025年4月。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于推选公司第十届董事会副董事长的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理及发展需要，会议一致推选江建峰先生、刘赟东先生为公司第十届董事会副董事长，任期为2022年4月至2025年4月。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于修订<董事会战略发展委员会实施细则>的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，为适应公司战略发展需要，结合公司董事会战略发展委员会工作的实际情况，会议决定对《董事会战略发展委员会实施细则》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见2022年4月15日上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于推选第十届董事会战略发展委员会委员及主任委员的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会战略发展委员会实施细则》的有关规定，会议决定由董事长叶建桥、副董事长江建峰、副董事长刘赟东、董事杨华君、董事周泽勇、独立董事孙佳、独立董事赵风云组成公司第十届董事会战略发展委员会，其中，董事长叶建桥任主任委员。上述委员任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于推选第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施规则》的有关规定，会议决定由独立董事王本哲、董事徐梓曜、独立董事何永红组成公司第十届董事会审计委员会，其中，独立董事王本哲任主任委员。上述委员任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于推选第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，会议决定由独立董事何永红、董事长叶建桥、独立董事袁渊组成公司第十届董事会提名委员会，其中，独立董事何永红任主任委员。上述委员任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于推选第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，会议决定由独立董事孙佳、董事熊浩、独立董事王本哲组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会，其中，独立董事孙佳任主任委员。上述委员任期与公司第十届董事会一致。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》；

　　根据《公司章程》《职业经理人管理制度》等有关规定，经公司董事长叶建桥提名，会议同意聘任周泽勇先生为公司总经理，车亚平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至公司第十届董事会届满（简历详见附件）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

　　根据《公司章程》《职业经理人管理制度》等有关规定，经公司总经理周泽勇提名，会议同意聘任冉从伦先生为公司副总经理，邓义虹先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至公司第十届董事会届满（简历详见附件）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对第八、第九项议案进行了审查，并出具了书面审查意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第八、第九项议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年四月十五日

　　相关人员简历：

　　周泽勇，男，58岁，大专学历，现任公司总经理，重庆市东升铝业股份有限公司董事长。曾任重庆长电联合能源有限责任公司总经理，重庆市中涪南热电有限公司董事长，重庆两江长兴电力有限公司总经理，重庆涪陵聚龙电力有限公司总经理。

　　冉从伦，男，56岁，大学本科学历，高级工程师，现任公司副总经理，重庆博联能源发展有限公司执行董事，重庆乌江实业（集团）股份有限公司董事。曾任三峡水利万州发电公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理，三峡水利发电有限公司总经理，巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长，云南盈江县民瑞水电有限公司董事长、总经理，三峡水利供电有限公司执行董事，公司总经理助理。

　　邓义虹，男，45岁，硕士研究生，国际管理会计师（CMA），高级会计师，现任本公司财务总监，重庆长电联合能源有限责任公司董事长，重庆长电联合供应链管理有限公司执行董事，重庆乌江实业（集团）股份有限公司董事。曾任重庆长电联合能源有限责任公司财务总监，重庆两江长兴电力股份有限公司副总经理、财务总监，中国长江电力有限公司财务部预算主办、主管、主任兼任财务部经理助理，国务院国有资产监督管理委员会综合局四处副调研员。

　　车亚平，男，34岁，大学本科学历，现任公司董事会秘书。曾任中国长江三峡集团公司核电项目助理师，中国长江电力股份有限公司战略投资部业务主办、业务经理，重庆长电联合能源有限责任公司发展规划部副主任、主任。

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2022-020号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2022年4月11日发出。2022年4月15日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　《关于推选公司第十届监事会主席的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，会议一致推选张娜女士为公司第十届监事会主席，任期为2022年4月至2025年4月。

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　二二二年四月十五日

　　证券代码：600116        证券简称：三峡水利       公告编号：2022-018号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席7人，副董事长谢俊、董事何福俊、陈丽娟因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举叶建桥为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举江建峰为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于选举刘赟东为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举熊浩为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于选举徐梓曜为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于选举杨华君为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于选举董显为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于选举周泽勇为公司第十届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于选举孙佳为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于选举王本哲为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于选举赵风云为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于选举何永红为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于选举袁渊为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于选举张娜为公司第十届监事会非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于选举李永强为公司第十届监事会非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于选举陈涛为公司第十届监事会非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于公司2022年度日常关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》等相关规定，本次股东大会议案18为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；其他为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过，其中议案17涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联股东为：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电资本控股有限责任公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、新华水力发电有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。

　　关于本次会议审议议案的详细内容，详见公司2022年3月30日、4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。

　　公司近日召开了职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举胡月女士、马云麟先生为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。其简历如下：

　　胡月，女，32岁，硕士研究生学历，公司律师。现在公司综合管理部工作。曾任公司董事会办公室综合事务主管。

　　马云麟，男，32岁，硕士研究生学历，现任重庆乌江实业（集团）股份有限公司招商投资部副主任。曾任重庆乌江实业（集团）股份有限公司董事会办公室董事长秘书、招商投资部投资科科长。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：程源伟、王应

　　2、 律师见证结论意见：

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2022年4月16日