甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600354        证券简称：敦煌种业     公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以视频方式出席了本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年年度报告及摘要。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度财务决算报告。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度利润分配预案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审批公司2022年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.01议案名称：关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保10,000万元。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案5、10由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

　　律师：王森、王重武

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人

　　资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》

　　等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2022年4月19日