浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2022-037

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 董事会会议审议情况

　　（一） 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举申屠德进先生、李海瑛女士、张浈明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2022年4月19日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，聘任申屠德进先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年4月19日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》，经公司总经理提名，聘任武可爽先生为公司副总经理，聘任赵军伟先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年4月19日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　二、 备查文件

　　1. 公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2. 公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2022-038

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月18日收到公司副董事长、董事董星明先生，董事毛正余先生，董事何新龙先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，董星明先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设各委员会相关职务；毛正余先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事会下设各委员会相关职务；何新龙先生申请辞去其所担任的公司第八届董事、董事会下设各委员会相关职务。辞职后不在公司及控股子公司继续任职。

　　董星明先生、毛正余先生、何新龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度规定，董星明先生、毛正余先生、何新龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，董星明先生、毛正余先生、何新龙先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　董星明先生、毛正余先生、何新龙先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司谨此向董星明先生、毛正余先生、何新龙先生多年对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2022年4月18日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意申屠德进先生、李海瑛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司股东浙江海港资产管理有限公司提名张浈明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。以上议案需提交公司股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满止，上述人员简历附后。

　　公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年4月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》的公告。本次补选申屠德进先生、李海瑛女士、张浈明先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、申屠德进：男，1976年2月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1997年8月参加工作，历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理，浙江省宏途交通建设有限公司常山205国道改建B标、申嘉湖J3标项目经理，浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理，浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员，现任浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记,公司党委副书记。公司总经理、党委副书记。

　　截至目前，申屠德进先生持有宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有527,276股，宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司9,031,279股股份。

　　申屠德进先生未在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，申屠德进先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、李海瑛：女，1969年4月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。1991年7月参加工作，历任浙江省人民检察院科员，挂职宁波慈溪市人民检察院，浙江省人民检察院监所监检察处科员，浙江省人民检察院渎职侵权检察处科员(副科级)，浙江省人民检察院渎职侵权检察处办案二科副科长(正科级)，浙江省人民检察院反渎职侵权局综合指导处指导科科长，浙江省人民检察院反渎职侵权局综合指导处副处级调研员，浙江省交通投资集团有限公司纪检监察室副主任、纪检监察审计部副主任、主任，纪委副书记,纪检监察部、审计部部长,纪检监察室主任、职工监事，现任浙江交工集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席。

　　截至本公告日，李海瑛女士未持有公司股票。

　　李海瑛女士未在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，李海瑛女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、张浈明：男，1991年8月出生，硕士研究生，中级经济师，中共党员。2015年8月参加工作，历任浙江省海港投资运营集团有限公司金融与资产管理部职员；浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司金融事务部职员、金融事务部主管。现任浙江海港资产管理有限公司投资管理部副主任（主持工作）；浙江财通海港投资管理有限公司董事；宁波大宗商品交易所有限公司董事。

　　截至目前，张浈明先生未持有公司股票。

　　张浈明先生未在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，张浈明先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2022-039

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成从“基建+化工”双主业经营向“聚集做强做大基建主业”的战略转变，根据企业发展需要，公司人事做适当调整。公司董事会于2022年4月18日收到总经理董星明先生、副总经理兼财务负责人李文明先生、董事会秘书邹宏先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，董星明先生申请辞去公司总经理职务；李文明先生申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务；邹宏先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后，董星明先生、李文明先生、邹宏先生不在公司及控股子公司继续任职。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度规定，董星明先生、李文明先生、邹宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，董星明先生、李文明先生、邹宏先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　董星明先生、李文明先生、邹宏先生在担任公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对董星明先生、李文明先生、邹宏先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

　　2022年4月18日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了：

　　1. 《关于聘任公司总经理的议案》，聘任申屠德进先生为公司总经理。

　　2. 《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》，聘任武可爽先生为公司副总经理，聘任赵军伟先生为公司财务负责人。

　　上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，上述人员简历附后。

　　公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务负责人赵军伟先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　公司独立董事已对总经理董星明先生辞职原因进行核查并发表独立意见，具体内容详见公司于2022年4月19日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　赵军伟先生联系方式如下：

　　电话：0571-8756 9087

　　传真：0571-8756 9352

　　电子邮箱：ir@zjjiaoke.com

　　联系地址：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　一、 总经理简历

　　申屠德进：男，1976年2月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1997年8月参加工作，历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理，浙江省宏途交通建设有限公司常山205国道改建B标、申嘉湖J3标项目经理，浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理，浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员，现任浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，公司总经理、党委副书记。

　　截至目前，申屠德进先生持有宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有527,276股，宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司9,031,279股股份。

　　申屠德进先生未在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经查询，申屠德进先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　二、 副总经理简历

　　武可爽：男，1970年11月出生，本科 学历，高级工程师，中共党员。1994年8月参加工作，历任浙江第三公路工程队技术员、工区技术员、工区技术负责人、项目副经理兼总工程师、项目经理，浙江省交通工程建设集团有限公司三公司副总经理、总经理、董事长，浙江交工集团股份有限公司总经理助理，副总经理、党委委员，兼任浙江省交通投资集团有限公司对接“四大”建设工作领导小组办公室副主任，兼任绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司董事长，现任浙江交工集团股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，兼任绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司董事长,公司副总经理，党委委员。

　　截至目前，武可爽先生持有宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持有515,904股，宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司9,565,261股股份。

　　武可爽先生未在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经查询，武可爽先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　三、 财务负责人简历

　　赵军伟：男，1978年9月出生，硕士研究生，中共党员。1999年8月参加工作，历任浙江省工业环保设计研究院工程设计部干部，浙江保监局机构处、财产保险监管处干部、财产保险监管处副主任科员、财产保险监管处监管一科科长、统计研究处综合科科长、办公室（党委办公室）文秘科科长、统计研究处处长助理、副处长，浙江银保监局统计信息与风险监测处副处长，浙江浙商金控有限公司风险管理部兼综合管理部总经理，现任浙江浙商金控有限公司董事、综合管理部总经理，浙江浙商融资租赁有限公司董事，公司财务负责人、党委委员。

　　截至目前，赵军伟先生未持有公司股票。

　　赵军伟先生未在控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经查询，赵军伟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。