高升控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000971         证券简称：ST高升        公告编号：2022-24号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2022年4月15日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，经公司全体董事同意豁免通知时限要求，于2022年4月16日（星期六）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司及子公司资产抵质押的议案》。

　　为了满足经营周转需要，公司向山西晋荣久盛商贸有限公司申请借款。公司将持有的深圳创新云海科技有限公司96.9076%的股权进行质押；同时子公司上海莹悦网络科技有限公司、深圳创新云海科技有限公司、孙公司上海游驰网络技术有限公司以其部分资产进行抵押为公司上述借款提供担保。公司授权董事长或其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关股权质押/资产抵押登记手续。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司为公司借款提供资产抵质押担保的公告》（公告编号：2022-25号）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月十八日

　　证券代码：000971         证券简称：ST高升        公告编号：2022-25号

　　高升控股股份有限公司关于公司

　　及子公司为公司借款提供资产抵质押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司资产抵质押的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、抵质押情况概述

　　为了满足公司经营周转需要，公司向山西晋荣久盛商贸有限公司申请借款，借款金额为14,300万元，借款期限为12个月，借款利息为7%/年。公司将持有的深圳创新云海科技有限公司96.9076%的股权进行质押；子公司上海莹悦网络科技有限公司、深圳创新云海科技有限公司、孙公司上海游驰网络技术有限公司以其部分资产进行抵押为公司上述借款提供担保。

　　上述事项已经第十届董事会第二次会议审议通过，公司董事会授权董事长或其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关股权质押/资产抵押登记手续。公司及子公司已与交易方签署了借款及抵质押合同，相关抵质押手续已办理。

　　二、交易对方情况

　　公司名称：山西晋荣久盛商贸有限公司

　　成立时间：2016年06月22日

　　注册资本：6000万人民币

　　法定代表人：贾凯

　　住所：临汾市尧都区滨河南路教授花苑D2-6单元-101

　　经营范围：批发、零售：煤炭、钢材、建材、铁矿石、生铁、装潢材料、办公用品、电子产品、五金工具、卫生洁具、家用电器、农副产品、数码产品、环保产品、礼品、劳保用品、消防器材、计算机及配件、通讯器材、净水设备、橡胶制品、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、办公设备、文体用品、汽车、二手车；组织文化艺术交流、企业品牌推广、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、抵质押人基本情况

　　1、公司名称：高升控股股份有限公司

　　成立时间：1993年03月26日

　　注册资本：10.49亿人民币

　　法定代表人：张岱

　　住所：湖北省仙桃市勉阳大道131号

　　经营范围：互联网和相关服务（互联网接入及相关服务、互联网信息服务、其他互联网服务）；信息技术咨询服务、软件开发、信息系统集成服务、其他信息技术服务；数据处理和存储服务；呼叫中心；计算机及通信工程管理服务；设备租赁、批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　2、公司名称：上海莹悦网络科技有限公司

　　成立时间：2010年09月15日

　　注册资本：26000万人民币

　　法定代表人：袁佳宁

　　住所：上海市青浦区徐泾镇京华路84-86-2号1幢4层A区444室

　　经营范围：计算机、通信、自动控制、电子技术专业领域内的技术开发、技术服务，计算机网络工程（除专项审批），通信工程，电信业务，销售通信设备、电器设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　3、公司名称：上海游驰网络技术有限公司

　　成立时间：2011年08月01日

　　注册资本：1000万人民币

　　法定代表人：袁佳宁

　　住所：上海市青浦区徐泾镇京华路84-86-2号1幢4层A区443室

　　经营范围：一般项目：网络科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售计算机、软件及辅助设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　4、公司名称：深圳创新云海科技有限公司

　　成立时间：2013年08月20日

　　注册资本：24900万人民币

　　法定代表人：李耀

　　住所：深圳市盐田区明珠道15号北区一号路7栋盐田港现代物流中心A区办公室七楼

　　经营范围：一般经营项目是：研发、建设、运营；技术开发、技术转让、技术服务；销售计算机软、硬件及外围设备；资产管理、物业管理；仓储物流；货物及技术进出口。许可经营项目是：互联网数据中心业务，互联网接入服务业务，电信业务经营。

　　四、借款及担保主要内容

　　1、借款人：高升控股股份有限公司

　　2、出借方：山西晋荣久盛商贸有限公司

　　3、借款金额：14,300万元

　　4、借款期限：12个月

　　5、借款利率及结息方式：借款利息为7%/年，按季结息。

　　6、担保情况：公司将持有的深圳创新云海科技有限公司96.9076%的股权进行质押；同时子公司上海莹悦网络科技有限公司、深圳创新云海科技有限公司、孙公司上海游驰网络技术有限公司以其部分固定资产、机器设备等进行抵押为公司上述借款提供担保。

　　五、对公司的影响

　　公司质押持有的股权及子公司抵押资产系为公司融资提供增信，有利于公司解决经营的资金需要，符合公司实际经营情况及整体融资安排，抵质押风险可控，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月十八日