重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002907        证券简称：华森制药        公告编号：2022-019

　　债券代码：128069        债券简称：华森转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2022年4月8日向各位董事发出。

　　（二）本次会议于2022年4月19日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛、杭永禄、游苑逸（Yuanyi You）参加现场会议表决；董事梁燕以及独立董事杨庆英、杜守颖、李慧以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

　　（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会认为《2021年度董事会工作报告》客观反映了董事会2021年度工作情况，同意将《2021年度董事会工作报告》提交至2021年股东大会审议。现任独立董事杨庆英女士、杜守颖女士、李慧女士及离任独立董事高学敏先生、王桂华女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需公司2021年年度股东大会审议，其具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2021年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

　　（三）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会成员一致同意《2021年度财务决算报告》的有关内容，并将该事项提交2021年年度股东大会审议。

　　本议案尚需公司2021年年度股东大会审议，其具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（四）审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会成员认真审阅了公司《2021年年度报告》全文及其摘要，并一致认为：公司《2021年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2021年年度报告》全文及其摘要的相关内容，并将其提交2021年年度股东大会审议。

　　本议案尚需公司2021年年度股东大会审议，其具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（五）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司2021年度利润分配预案如下：鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　经审议，公司董事会认为公司2021年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。董事会一致通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》，并同意将其提交2021年年度股东大会审议。

　　本议案尚需公司2021年年度股东大会审议，其具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会同意公司根据限制性股票回购、公司可转换公司债券转股等具体情况，对《公司章程》做出修改。

　　本议案尚需公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理营业执照变更登记事宜。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会一致认为公司2021年严格按《证券法》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定运营，内控制度较为完善，同意《2021年度内部控制自我评价报告》的相关内容。

　　该议案具体内容及公司独立董事对本报告发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　鉴于：根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第九章 限制性股票的授予与解除限售条件”中关于业绩考核的规定，首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标均为“以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于33%”。公司2021年营业收入为846,141,123.48元，未达到首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件，公司需回购注销161名激励对象持有的641,300股已获授但尚未解除限售的限制性股票（其中，首次授予107名，共计555,400股；预留部分授予54名，共计85,900股）。

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中关于激励对象个人情况发生变化的处理的规定，公司13名原激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司需回购注销上述人员持有的17,720股已获授但尚未解除限售的限制性股票（其中，首次授予11人，共计15,720股；预留部分授予2人，共计2,000股）。

　　本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，其具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司独立董事发表的独立意见、律师对上述事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2022年度财务审计和内控审计机构。

　　董事会一致认为大华会计师事务所具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任大华会计师事务所为公司2022年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并于公司2021年度股东大会审议批准后，授权公司董事长商定审计费用并签署审计协议。董事会同意将该议案提交至2021年年度股东大会审议。审计费用税前合计不超过90万元。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2021～2023）>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护中小股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况制订《未来三年股东回报规划（2021～2023）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，其具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议了《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避7票

　　关联董事回避表决，本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，独立董事对本议案发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会同意认为为提高闲置自有资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自2022年4月19日起12个月内可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士、游雪丹女士、游苑逸女士、梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体表决情况如下：

　　1.同意提名游洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.同意提名刘小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3.同意提名王瑛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.同意提名游雪丹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5.同意提名游苑逸（Yuanyi You）女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6.同意提名梁燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，上述候选人当选后为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

　　公司独立董事对公司董事会非独立董事换届选举发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李嘉明先生、杜守颖女士、李慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

　　1.同意提名杜守颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.同意提名李慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3.同意提名李嘉明先生为公司第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　经审查，以上独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，符合《公司法》等法律、法规和深圳证券交易所规定的任职条件。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

　　公司独立董事对公司董事会独立董事换届选举发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容亦详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会成员一致认为，为更好地保障公司的日常生产经营和业务发展，董事会一致同意公司向银行申请额度不超过3亿元人民币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准，授信期限为2022年4月19日至相关银行授信批复到期日为止。董事会授权经营管理层在本额度内自主选择具体合作银行及签署相关协议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十六）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会成员一致同意于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中介机构出具的相关文件。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002907        证券简称：华森制药        公告编号：2022-026

　　债券代码：128069        债券简称：华森转债

　　重庆华森制药股份有限公司

　　2022年度董事、监事、

　　高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议了《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会审议，2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、适用范围

　　公司全体董事（含独立董事，不含未在公司任职的非独立董事）、监事、高级管理人员。

　　二、适用时间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　三、组织管理

　　薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

　　四、薪酬发放标准

　　（一）公司独立董事

　　独立董事2022年薪酬标准为8.34万元/年，按月发放。

　　（二）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

　　在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬采用年薪制，执行岗位薪酬。

　　年度薪酬=年度岗位薪酬总额（含加班工资）+固定年终绩效+各类奖金补贴

　　年度绩效工资：按照公司《绩效管理办法》等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以固定年终绩效工资为基数进行考核发放。

　　奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。

　　（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬（津贴）。

　　（四）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　（五）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　五、拟订与修改

　　本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议。修改或终止时亦同。

　　六、生效与权威

　　本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002907        证券简称：华森制药        公告编号：2022-028

　　债券代码：128069        债券简称：华森转债

　　重庆华森制药股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。2022年4月19日公司召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了关于《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名徐开宇、邓志春为第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述关于公司监事会换届选举的议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

　　上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司第三届监事会监事候选人不属于公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月19日

　　附件：

　　徐开宇先生简历

　　徐开宇，男，汉族，1966年9月出生，大学专科学历，助理会计师，曾任四川省自贡凉高山水泵厂会计、四川省泸州宝光药业有限公司地区经理、成都康弘药业有限公司销售主管。2000年10月加入本公司，历任公司内务部经理、招标办经理，现任公司内审部门负责人。

　　截止目前，徐开宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　邓志春女士简历

　　邓志春，女，汉族，1964年1月出生，大学专科学历，1982年11月至2012年12月在四川省泸州市古蔺县畜牧局工作，2012年12月加入本公司，历任会计、资金主管，现任本公司资金主管。

　　截止目前，邓志春女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002907        证券简称：华森制药        公告编号：2022-031

　　债券代码：128069        债券简称：华森转债

　　重庆华森制药股份有限公司

　　2022年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　重庆华森制药有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2022年4月19日在公司三楼会议室召开。会议由公司工会召集，由工会主席李晓雪先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　二、会议审议事项

　　经与会人员审议，通过以下决议：

　　根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举张玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。张玲女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满时止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司职工代表大会本次选举的职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。张玲女士简历详见附件。

　　三、 备查文件

　　（一）2022年第一次职工代表大会会议决议

　　特此公告。

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　附件：

　　张玲女士简历

　　张玲，女，汉族，1985年4月出生，大学专科学历，曾于重庆易爱登科技有限公司、广东万家乐燃气具有限公司重庆办事处、重庆市伟联电器有限公司从事行政、销售及采购相关工作，2014年6月加入本公司，现任本公司内务部经理助理。

　　截止目前，张玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。