河南双汇投资发展股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000895              证券简称：双汇发展           公告编号：2022-22

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　(一) 召集人：公司董事会。

　　(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　(三) 会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　　(四) 现场会议召开时间：2022年4月19日15:30。

　　(五) 网络投票时间：2022年4月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日9:15~15:00期间的任意时间。

　　(六) 主持人：公司董事长万隆先生。

　　(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 会议出席情况

　　(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表112人，代表股份2,552,462,648股，占公司有表决权股份总数的73.6713%。

　　1. 现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东（代理人）16人，代表股份2,439,503,650股，占公司有表决权股份总数的70.4110%。

　　2. 网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东96人，代表股份112,958,998股，占公司有表决权股份总数的3.2603%。

　　3. 参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）104人，代表股份115,175,698股，占公司有表决权股份总数的3.3243%。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

　　三、 议案审议表决情况

　　(一) 议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

　　(二) 议案表决结果

　　1.00《公司2021年度董事会工作报告》

　　同意2,552,237,809股，反对97,439股，弃权127,400股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　2.00《公司2021年年度报告和年度报告摘要》

　　同意2,552,083,109股，反对94,039股，弃权285,500股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9851%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　3.00《公司2021年度监事会工作报告》

　　同意2,552,001,109股，反对97,439股，弃权364,100股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　4.00《公司2021年度利润分配预案》

　　同意2,549,936,909股，反对159,239股，弃权2,366,500股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9010%。

　　其中，中小股东表决情况：同意112,649,959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8071%，反对159,239股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1383%，弃权2,366,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0547%。

　　该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　5.00《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

　　同意2,551,687,069股，反对410,179股，弃权365,400股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9696%。

　　其中，中小股东表决情况：同意114,400,119股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3266%，反对410,179股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3561%，弃权365,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3173%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　6.00《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》

　　同意2,552,117,909股，反对101,239股，弃权243,500股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865%。

　　其中，中小股东表决情况：同意114,830,959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7007%，反对101,239股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0879%，弃权243,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2114%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　7.00《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意2,521,766,735股，反对30,378,213股，弃权317,700股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7974%。

　　该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　8.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意2,552,206,209股，反对89,639股，弃权166,800股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%。

　　该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　9.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意2,552,201,409股，反对94,439股，弃权166,800股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9898%。

　　该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意2,552,127,609股，反对89,739股，弃权245,300股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%。

　　该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

　　(二) 律师姓名：靳明明、郭旭。

　　(三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　(二) 法律意见书；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日