新智认知数字科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2022-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月18日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一：公司《2021年度监事会工作报告》议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：公司监事2021年度薪酬议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的蔡福英、郜志新两位监事均由公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名，并已在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该两位监事发放薪酬。公司给予由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杜启菊女士12.86万元人民币（含税）的年度薪酬。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案三：公司《2021年年度报告》及摘要议案。

　　与会监事对2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与 会监事认为：

　　（1）公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；

　　（2）公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：公司《2021年度财务决算报告》议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案五：公司《2021年度内部控制评价报告》议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　议案六：公司2021年度利润分配议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案七：关于公司申请2022年度对子公司提供担保预计的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2022年度对子公司提供担保预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案八：关于公司申请2022年度使用闲置自有资金委托理财的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2022年度使用闲置自有资金委托理财的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案九：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司续聘续聘2022年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十一：关于修订公司章程及相关制度规范的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于修订公司章程及相关制度规范的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十二：关于变更公司非职工监事及监事会主席的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司非职工监事及监事会主席的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月19日