新智认知数字科技股份有限公司关于修订公司章程及相关制度规范的公告

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次修订公司章程及相关议事规则的背景

　　结合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则(2022年修订)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》上海证券交易所相关法律、规章制度更新增补及公司内部治理规范要求，公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订，具体内容如下：

　　二、本次修订的主要内容

　　本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。此次修改完善章程及相关议事规则部分条款，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作，该议案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。

　　三、本次章程修订对公司的影响

　　此次修订《公司章程》部分条款及相关议事规则，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2022年4月19日