宁波容百新能源科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688005        证券简称：容百科技        公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，其中部分董事以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式出席；

　　3、 董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认公司2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.01 发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.02发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.03发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.04定价基准日、定价原则及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.05发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.06募集资金规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.07限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.08上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.09本次发行前滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　14.10本次发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《关于审议<宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8、12、13、14、15、16、17、18、19、20和21为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

　　2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

　　3、议案3、4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20和21对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：雷丹丹、徐雪桦

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日