广州视源电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：002841          证券简称：视源股份         公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国进出口银行、上海浦东发展银行、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行申请总额度不超过人民币80亿元（含人民币80亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2021年年度股东大会审议批准日起至2022年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币80亿元（含人民币80亿元）或等值外币。

　　上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司2022年向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司或控股子公司实际需求确定。

　　待2021年年度股东大会审批通过后，董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议

　　2、第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002841          证券简称：视源股份        公告编号：2022-045

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司将于2022年5月13日（星期五）15点至17点通过全景网举行2021年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长王毅然先生、副董事长兼总经理王洋先生、独立董事林斌先生、财务负责人胡利华先生、保荐代表人伍明朗先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，问题征集截至2022年5月9日（星期一）17点。公司将在2021年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　联系方式如下：

　　电话：020-32210275

　　传真：020-82075579

　　具体事宜请咨询公司董事会办公室，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002841           证券简称：视源股份         公告编号：2022-046

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于股东代表监事辞任及补选的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　基于广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排，任锐先生辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，辞任后将继续在公司从事产品技术创新及研发体系管理的相关工作。任锐先生在担任公司股东代表监事、监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对任锐先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关规定，鉴于任锐先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，其辞职申请自公司股东大会选举产生新的股东代表监事之日起生效，在辞职申请生效之前，任锐先生将继续按照有关法律法规和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定履行职责。

　　截至本公告日，任锐先生持有公司股票16,896,000股，占公司总股本的2.5348%，辞任后将继续遵守股票锁定的相关规定进行股份管理。

　　2022年4月18日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈辉先生（后附简历）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　备查文件

　　第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月20日

　　附件：陈辉先生简历

　　陈辉，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司应用软件总工程师。2006年3月加入公司，先后担任公司研发工程师、软件总工程师。

　　截至本公告日，陈辉先生持有本公司股票3,750股，与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

　　证券代码：002841            证券简称：视源股份          公告编号：2022-038

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于2021年利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2021年利润分配预案>的议案》，该事项尚需公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案基本情况

　　1、利润分配的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年广州视源电子科技股份有限公司母公司实现净利润人民币757,593,973.86元。根据《中华人民共和国公司法》和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的有关规定，以母公司2021年实现的净利润757,593,973.86元为基数，提取法定盈余公积金59,001,568.33元，加上2021年初未分配利润815,234,235.43元，减去因实施2019年利润分配方案而派发的现金红利666,549,706.00元，因处置子公司按权益法追溯调减年初未分配利润184,251.85元，2021年母公司实际可供分配利润为847,092,683.11元。2021年，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润1,698,984,955.78元。依据中国证监会、深交所的相关规定，上市公司制定利润分配方案应当依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，2021年公司可供分配利润为847,092,683.11元。

　　结合公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前的整体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2021年利润分配预案如下：

　　以公司2022年4月18日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本666,549,706股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利9.00元（含税），共计分配现金股利人民币599,894,735.40元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》，本次利润分配不存在超分配现象。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议意见

　　公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<2021年利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于<2021年利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司2021年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及广东证监局关于加强上市公司分红工作的相关通知要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2021年利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　独立董事出具同意的独立意见如下：公司2021年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，符合公司的利润分配政策，我们同意将2021年利润分配预案提交2021年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议

　　2、第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日