北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空            公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产100吨显示用液晶材料二期工程”达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）本次募投项目延期情况

　　结合公司募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　（二）本次募投项目延期原因

　　根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募投项目“年产100吨显示用液晶材料项目二期工程”建设部分包括研发试验中心、检测中心、倒班宿舍，此外尚需根据项目建设方案添置合成、纯化、混配等生产设备，使混合液晶生产能力最终达到100吨/年。

　　截至2021年12月31日，公司已完成并达到混合液晶生产能力100吨/年；检测中心已顺利封顶；倒班宿舍和研发试验中心完成桩基施工。该募投项目尚需完成倒班宿舍和研发试验中心主体结构工程，整体设备安装调试、装饰装修工程以及厂区内部道路及管网工程的建设。

　　本次募投项目延期主要原因如下：

　　第一，新冠疫情反复导致项目实施进度延缓。新冠疫情反复，项目建设工作时断时续，施工期间主要劳务人员、物资材料及货物运输来源为中高风险地，异地流动受到限制。

　　第二，因项目所在区域举办北京冬奥会和冬残奥会等因素影响，导致整体施工建设进度较原计划有延迟。

　　公司基于审慎性原则，结合当前“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的实际进展情况及资金使用情况，在保持该募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2023年6月。

　　四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。

　　公司对“年产100吨显示用液晶材料二期工程”项目的必要性及可行性进行重新论证。该项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。

　　1、 项目建设的必要性

　　（1）提升公司产能，完善相关配套设施建设

　　随着市场需求的不断扩大和公司产能的逐渐饱和，有必要提升公司液晶材料的产能水平。公司已于2020年完成并达到混合液晶生产能力100吨/年，并利用自有资金实施“新增年产100吨显示用液晶材料项目”，在2021年顺利竣工，通过验收并投产。现混合液晶产能达到200吨/年。产能的大幅提升需要进一步完善相关配套设施建设。公司募投项目配套的检测中心已顺利封顶，倒班宿舍和研发试验中心完成桩基施工。此外，募投项目尚需完成倒班宿舍和研发试验中心主体结构工程、整体设备安装调试、装饰装修工程以及厂区内部道路及管网工程的建设。

　　（2）提升公司研发平台软硬件水平

　　为加强液晶材料、OLED材料及其他电子材料的研发，公司研发投入持续加大，研发人员持续增加，对研发场地和设备的需求增加较为迫切。募投项目的建设能够大幅提升公司研发平台软硬件水平，对公司在新项目领域的发展提供强有力的支持。

　　2、 项目建设的可行性

　　（1）项目建设符合国家产业政策方向

　　液晶材料行业是国家实现平板产业结构转型、产业升级和技术进步的重要保障与支撑，更是信息化发展水平的重要衡量标准和实力体现，混合液晶材料生产水平的提高是提升我国显示技术产业的核心和基础。为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策，从国家发展战略、产业培育和发展鼓励政策、科技人才培养、创新体系建设等多方面为我国显示技术产业发展提供了政策依据，为信息化产业发展营造了良好的政策环境。

　　（2）项目建设有利于公司抓住市场机遇，提升市场影响力

　　随着全球面板产能向中国大陆转移的趋势，国内多条高世代线迎来投产高峰期，2019-2021及未来几年国内混晶需求量不断增加，公司现有产能规模及研发平台需要不断提升。

　　（3）有利于进一步提升公司研发创新能力

　　公司采取技术和市场相结合的研发战略，实施以自主研发为主的研发模式，在不断优化现有高性能混晶产品生产工艺的同时，加大非显示用液晶材料和显示用其他材料，及其他电子材料的研发，为公司持续推出新产品提供强大驱动力。

　　五、募集资金投资项目重新论证结论

　　公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

　　六、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，仅对募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”达到预定可使用状态日期进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。公司将加强对募投项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形；

　　2、本次募投项目延期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定，公司已对涉及延期的募投项目继续实施的可行性、必要性进行论证，项目延期符合公司实际经营情况，具有合理性；

　　3、本次募投项目延期已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　综上，保荐机构对八亿时空部分募投项目延期事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181             股票简称：八亿时空             公告编号：2022-013

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2021年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　● 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素。

　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币491,707,491.98元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在研发投入、新项目实施、回购股份等方面均需较大资金投入，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的情况说明

　　公司2021年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下。

　　（一） 公司所处行业特点及发展情况

　　公司属于电子专用材料制造行业，处于显示材料产业链上游。液晶显示材料是技术密集型产品，行业不断以低成本化和高性能化为趋势升级换代。公司需要投入大量资金不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化。在国内液晶显示材料企业的共同努力下，液晶显示材料的国产化率也在不断提升，公司需要持续投入包括资金、人力等各项资源不断扩大生产规模及降低生产成本，以增强公司的核心竞争力。因此，总体上来看，行业快速发展，需求不断增长，均需要公司留有足够的资金以应对行业的发展和竞争。

　　（二） 公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售。近几年下游需求持续增长，公司业务规模不断扩大，对产能、资金的需求也在不断增加。

　　为降低公司单一产品依赖的风险，公司将在半导体材料、医药等领域加大投资布局的力度，这些举措将强化公司核心竞争力，进一步拓展业务领域，为股东创造更大价值。

　　（三） 公司盈利水平及资金需求

　　2021年度公司实现营业收入886,783,857.63元，归属于上市公司股东的净利润206,707,598.43元，母公司实现的净利润为210,961,970.94元。公司目前处于快速发展期，公司更注重研发创新，同时兼顾生产经营规模及产业链布局，资金需求较大。

　　2022年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入，通过扩充研发团队等方式，进一步增强研发实力。公司也持续加大在新项目方面的投资建设力度。上海先进材料研发项目、浙江上虞电子材料基地项目以及河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目等项目建设均需较大资金投入。同时，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。详细内容见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-005）。

　　在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

　　（四） 公司未进行现金分红的原因

　　本次利润分配方案考虑了公司的业务发展规划及目前所处的发展阶段等因素，公司拟在巩固现有显示材料业务的基础上，加大对新项目的建设，投资规模较大，同时在研发投入、股份回购等方面也导致短期资金支出增加，为此，考虑到公司的未来发展及全体股东的长远利益，公司2021年度拟不分配利润。

　　（五） 公司留存未分配利润的用途

　　2021年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目实施建设、回购股份及日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司2021年度不分配利润、不进行资本公积金转增股本，是公司基于公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求及全体股东长远利益的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月19日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空            公告编号：2022-014

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于董事辞职情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事姜墨林先生提交的书面辞职报告，姜墨林先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，姜墨林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

　　姜墨林先生自担任公司董事以来，未持有公司股票。姜墨林先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姜墨林先生在其担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选董事的情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会建议并进行资格审查，公司董事会提名孟子扬先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届非独立董事的议案》，同意提名孟子扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意在孟子扬先生辞任公司监事生效后，选举其为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会补选非独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人孟子扬先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意选举孟子扬先生为公司第四届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将《关于补选第四届非独立董事的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件：孟子扬先生简历

　　孟子扬先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。欧洲管理技术学院工商管理专业，硕士研究生。2008年10月至2009年10月就职于德国GSK律师事务所斯图加特分所，任律师助理；2009年12月至2014年12月就职于北京市嘉源律师事务所，任律师；2016年1月至2018年3月，就职于北京首钢基金有限公司，任高级经理、副总监；2018年4月至今，就职于首程控股有限公司（原首长国际企业有限公司），任董事会秘书、战略投资部总经理；2016年5月至2022年5月，任北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事。

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-016

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月19日14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、 监事会会议表决情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年财务决算报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况，以及2021年度的经营成果和现金流量。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年财务预算报告的议案》

　　公司监事会认为：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2022年整体财务状况进行预计。预算编制在公司2021年财务决算的基础上进行，基本符合公司2022年生产经营计划和管理预期。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-013）。

　　（五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会同意公司《2021年年度报告》及其摘要的内容，认为：

　　（1）公司《2021年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

　　（2）《2021年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　（3）未发现参与《2021年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

　　（七）审议通过《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》

　　公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务及内控审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（八）审议通过《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》

　　公司监事会认为：经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2021年年度报告》相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》符合公司2021年度内部控制实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《关于补选第四届股东代表监事的议案》

　　公司监事孟子扬先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事职务，孟子扬先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效。

　　为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名补选赵维旭先生为公司第四届股东代表监事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选第四届股东代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（十一）审议通过《关于全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目的议案》

　　公司监事会认为：公司全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目是基于公司发展战略做出的慎重决策，本次投资使用公司自有及自筹资金，对公司财务和经营状况产生的影响可控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司投资建设“年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目”的公告》（公告编号：2022-022）。

　　（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2022-020

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）

　　● 增资来源及增资金额：北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币6,000万元对全资子公司上海八亿时空进行增资，主要用于支付“先进材料研发项目”所需进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备尾款以及日常经营。

　　● 该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次增资概述

　　为了满足上海八亿时空的资金需要，公司拟以自有资金向全资子公司上海八亿时空增资6,000万元，本次增资完成后，上海八亿时空的注册资本将增至16,000万元人民币，本次增资款拟主要用于支付“先进材料研发项目”所需进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备尾款以及日常经营。

　　公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本议案无须提交股东大会审议。

　　本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　1. 标的名称：上海八亿时空先进材料有限公司

　　2. 公司类型：有限责任公司

　　3. 成立日期：2021年2月1日

　　4. 注册资本：10,000万元

　　5. 法定代表人：赵雷

　　6. 企业地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号50幢101（复式）室、50幢102（复式）室

　　7. 经营范围：从事先进材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子专用材料、合成材料、显示器件的研发、销售，化工产品及原料（不含许可类化工产品）的研发、销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8. 股权结构：增资前，公司持有其100%股权；增资完成后，股权结构不变。

　　9. 最近一年及一期的主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，上海八亿时空经审计资产总额118,986,852.10元，净资产94,548,135.40元；营业收入2,456,619.83元，净利润-5,451,864.60元。以上数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本次增资对公司的影响

　　上海八亿时空于2021年设立，是公司全资设立的高端电子材料研发测试平台，主要研发方向为平板及半导体光刻胶及其关键原材料、聚酰亚胺材料等。上海八亿时空设立后，迅速展开实验室工程建设及上海核心研发团队的组建，目前工程建设已经基本完成并定购了进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备，初步构建了具有国内先进水平的半导体级电子材料研发测试平台。未来公司将继续引进高端技术关键人才，持续强化研发力量。

　　为更好的满足光刻胶、聚酰亚胺等高端电子材料的研发测试需求，推进研发测试任务的顺利进行，经公司管理层讨论分析，认为有必要进一步增加对上海八亿时空的投入，增加的投入主要用于支付进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备尾款以及日常经营。

　　光刻工艺是集成电路制造工艺中的关键，光刻胶的研发需要与对应的光刻机互相配合和验证，购买进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备将进一步提升公司研发能力，推进研发速度，符合公司业务发展目标和长远战略规划。

　　本次增资不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大影响。本次增资后，上海八亿时空仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688181        证券简称：八亿时空        公告编号：2022-021

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月30日14点00分

　　召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月30日

　　至2022年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2022年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月27日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

　　（二） 登记地点

　　北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

　　（三） 登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京市防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　（四）会议联系方式联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院。

　　电话：010-69762688

　　传真：010-69760560

　　联系人：薛秀媛

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。