普元信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告

　　证券代码：688118        证券简称：普元信息         公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7,500.00万元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,385万股，每股发行价格为人民币26.90元，募集资金总额为人民币64,156.50万元，扣除发行费用人民币5,701.45万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币58,455.05万元，其中超募资金金额为人民币25,026.32万元。

　　上述募集资金已全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了众会字（2019）第7340号《验资报告》。公司已根据相关规定对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构民生证券及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2019年12月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司披露的《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟使用超募资金7,500.00万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

　　公司超募资金总额为25,026.32万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为7,500.00万元，占超募资金总额的比例为29.97%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关说明及承诺

　　本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次使用部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

　　公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、履行的审议程序

　　2022年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币7,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分超募资金计7,500.00万元永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力。本次超募资金的使用不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。综上，全体独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司使用部分超募资金永久补充流动资金系在确保募投项目所需资金充足的前提下进行的，符合公司实际经营发展的需要，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构民生证券认为：“普元信息使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法规的要求。综上所述，保荐机构对普元信息本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议”。

　　七、上网公告附件

　　（一）《普元信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688118         证券简称：普元信息        公告编号：2022-015

　　普元信息技术股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月10日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　2021年度，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的职责。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　2021年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　（三） 审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　2021年度，董事会审计委员会依据《上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的监督职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，督促公司完善内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司与全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（四） 审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　2021年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行，在职责范围内主持公司的经营管理工作，协调各个部门展开工作，董事会同意通过其工作报告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　（五） 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为：

　　公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司2021年年度报告》。

　　（六） 审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，董事会认为：

　　公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（七） 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2021年度财务决算报告，真实、客观地反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。公司2021年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　综合考虑2022年宏观经济的波动性，董事会同意公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，审慎预测2022年度财务预算情况。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　2021年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2022年3月2日，公司总股本95,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为3,582,387股,以此计算合计拟派发现金红利45,908,806.50元（含税）。2021年度公司现金分红总额占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的117.33%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现阶段经营情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。

　　（十） 审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（十一） 审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期为一年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十三） 审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　（十五） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计人民币7,500.00万元用于永久补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。

　　（十六） 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币4.5亿元（含）的暂时闲置自有资金投资理财产品。投资期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工商备案登记等事宜。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-021）、《普元信息技术股份有限公司章程（2022年4月修订）》、《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》、《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》。

　　（十八） 审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》并修订《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金使用制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案中的《募集资金使用制度》的修订与施行尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《普元信息技术股份有限公司募集资金使用制度（2022年4月修订）》。

　　（十九） 审议通过《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

　　（二十） 审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2022年5月11日召开公司2021年年度股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：2022-022）。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688118          证券简称：普元信息          公告编号：2022-016

　　普元信息技术股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月10日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　2021年度，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司2021年年度报告》。

　　（三） 审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（四） 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2021年度财务决算报告，真实、客观地反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。公司2021年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　综合考虑2022年宏观经济的波动性，监事会同意公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，审慎预测2022年度财务预算情况。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　2021年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2022年3月2日，公司总股本95,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为3,582,387股,以此计算合计拟派发现金红利45,908,806.50元（含税）。2021年度公司现金分红总额占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的117.33%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现阶段经营情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。

　　（七） 审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（八） 审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　（九） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期为一年。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十） 审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司使用部分超募资金永久补充流动资金系在确保募投项目所需资金充足的前提下进行的，符合公司实际经营发展的需要，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。

　　（十二） 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取更好的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。本次事项符合相关法律法规的要求，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司监事会

　　2022年4月21日