北京声迅电子股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月20日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长谭政先生

　　6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共16人，代表股份为58,316,312股，占公司有表决权股份总数的71.2565%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份58,315,612股，占公司有表决权股份总数的71.2556%；通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份5,512,712股，占公司有表决权股份总数的6.7360%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,512,012股，占公司有表决权股份总数的6.7351%；通过网络投票的中小股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,316,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,512,712股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,315,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,512,012股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9873%；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,316,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,512,712股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,315,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,512,012股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9873%；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,316,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,512,712股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,316,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,512,712股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,315,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,512,012股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9873%；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、《北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日