湖北广济药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000952                 证券简称：广济药业                  公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决提案的事项。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2022年4月20日（星期三）14:30

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。

　　（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长阮澍先生。

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份104,980,513股，占上市公司有表决权总股份的29.7691%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司有表决权总股份的24.8383%。通过网络投票的股东6人，代表股份17,388,448股，占上市公司有表决权总股份的4.9308%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份17,388,448股，占上市公司有表决权总股份的4.9308%。

　　3、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1、会议审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意104,980,513股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,388,448股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

　　会议听取了独立董事述职报告。

　　2、会议审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意104,980,513股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,388,448股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

　　3、会议审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意104,980,513股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,388,448股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

　　4、会议审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意104,980,513股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,388,448股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

　　5、会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意104,980,513股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,388,448股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

　　6、会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意104,980,513股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,388,448股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

　　7、会议审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意104,980,513股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,388,448股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所

　　2、律师姓名：黄洪波、戴威

　　3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖北广济药业股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司2021年年度股东股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2022年4月20日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2022-029

　　湖北广济药业股份有限公司第十届

　　董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2022年4月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2022年4月20日下午3:30以现场结合通讯的方式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，根据有关法律法规的要求，公司对章程中部分条款进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于2022年5月6日召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：000952                证券简称：广济药业                 公告编号：2022-030

　　湖北广济药业股份有限公司第十届

　　监事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2022年4月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2022年4月20日下午4:00以现场结合通讯的方式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，阮忠义先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-032）。

　　（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，根据有关法律法规的要求，公司对章程中部分条款进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十四次（临时）会议决议；

　　2、 深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：000952               证券简称：广济药业                公告编号：2022-031

　　湖北广济药业股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2022年4月20日召开的第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议，决定召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月6日（星期五）下午2:50

　　（2）网络投票时间：2022年5月6日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2022年5月6日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月28日（星期四）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2022年4月28日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议、公司第十届监事会第十四次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2022年4月21日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、有关说明

　　议案1为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案2为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记时间

　　2022年5月5日上午9:00—11：00，下午14：00—17:00

　　2、登记地点

　　湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼公司证券部

　　3、登记方式

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2022年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2022年5月5日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

　　4、注意事项：

　　（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）请拟参加现场会议的股东及股东代表确保个人健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区，请佩戴好口罩，做好个人防护，健康出行；

　　（3）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：吴爱珍、吕简

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：17371575571（座机）

　　传真：0713-6211112

　　2、 会议费用

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、 第十届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　2、 第十届监事会第十四次（临时）会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：                      委托人证件号码：

　　委托人股东账号：                          委托人委托股数：

　　委托人所持股份性质：                        委托日期：

　　受托人签名：                              受托人身份证号码：

　　注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000952　　          证券简称：广济药业　         公告编号：2022-032

　　湖北广济药业股份有限公司关于补选

　　公司第十届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到阮忠义先生提交的书面辞职报告，阮忠义先生因工作变动，申请辞去公司第十届监事会主席及监事职务。具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-026）。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月20日召开了第十届监事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。公司第十届监事会对非职工代表监事候选人孙茂万先生的任职资格进行了审查，认为孙茂万先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意补选孙茂万先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　本次监事补选尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。

　　二、备查文件

　　1、 公司第十届监事会第十四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　附件：孙茂万先生个人简历

　　孙茂万，男，现年58岁，硕士研究生，中共党员。曾任荆州市财政局农业科科长，荆州市财政局财政监察派驻主任，荆州市财政局派驻市城市建设投资公司副总经理、党委委员，荆州市农村财政管理局局长，长江产业投资集团有限公司财务部副部长、部长。

　　孙茂万先生未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。