北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人（会计主管人员）田涛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘泉     主管会计工作负责人：钱晓钧     会计机构负责人：田涛

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘泉   主管会计工作负责人：钱晓钧   会计机构负责人：田涛

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘泉   主管会计工作负责人：钱晓钧   会计机构负责人：田涛

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号：2022-028

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第八次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见2022年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2021年度环境、社会及管治报告的议案》

　　具体内容详见2022年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年度环境、社会及管治报告》。

　　会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　具体内容详见2022年4月22日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《审计委员会工作规则（2022年4月修订）》《董事会秘书工作细则（2022年4月修订）》《总经理工作细则（2022年4月修订）》《信息披露管理制度（2022年4月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2022年4月修订）》《重大信息内部报告制度（2022年4月修订）》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022年4月修订）》。

　　会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：603613          证券简称：国联股份        公告编号： 2022-029

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第八次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，在提出本意见前，监事会没有发现参与2022年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

　　2022年4月21日