上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603728     证券简称：鸣志电器     公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年04月20日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2022年04月10日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

　　经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

　　一、 审议通过《2021年度总裁工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、 审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《2021年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2021年年度报告》和《鸣志电器2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、 审议通过《2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　十、 审议通过《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　关联董事黄苏融、徐宇舟、鲁晓冬均回避表决。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、 审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　关联董事常建鸣、刘晋平、常建云、程建国均回避表决。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

　　十二、 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、 审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　十七、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<总裁工作细则>的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　十九、 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<对外担保制度>的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、 审议通过《关于确认2021年度关联交易情况及预计2022年度经常性关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　1)关于确认2021年度关联交易情况及预计2022年度经常性关联交易额度的议案之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易

　　因本议案涉及关联交易，关联董事常建鸣、傅磊、常建云均回避表决。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　2)关于确认2021年度关联交易情况及预计2022年度经常性关联交易额度的议案之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易

　　因本议案涉及关联交易，关联董事刘晋平、Ted T.Lin回避表决。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二十一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

　　二十二、 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2022年04月22日

　　证券代码：603728    证券简称：鸣志电器    公告编号：2022-023

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　关于修订<监事会议事规则>的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

　　《监事会议事规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　本次股东大会议事规则修改事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此说明。

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月22日